Corruption en Argentine - Corruption in Argentina

La corruption en Argentine reste un problème grave. L'Argentine souffre depuis longtemps d'une corruption généralisée et endémique . La corruption reste un problème grave dans les secteurs public et privé même si le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption est solide en Argentine.

Un article paru en 1996 dans le New York Times notait que « les paiements, les pots-de-vin et la corruption du gouvernement sont considérés comme faisant partie de la vie quotidienne » en Argentine. Les pots-de-vin et la fraude sont également courants dans le secteur privé, et le manque de transparence des réglementations et des lois gouvernementales a déclenché une incertitude accrue parmi les investisseurs.

L'indice de perception de la corruption 2017 de Transparency International classe le pays à la 85e place sur 180 pays Le Groupe d'action financière a retiré l'Argentine de sa "liste grise" en octobre 2014, notant les progrès significatifs réalisés par le pays dans l'amélioration de sa législation et de ses procédures contre le blanchiment d'argent et financement.

Le degré

L'Argentine a été classée 106e sur 177 pays dans l' indice 2013 de perception de la corruption de Transparency International . Il s'est classé 11e sur 20 pays étudiés en Amérique latine . L'Argentine s'en sort encore plus mal dans le classement de la corruption dans le Global Competitiveness Report 2012-13 , publié par le Forum économique mondial . Sur 152 pays interrogés, l'Argentine a été classée au 145e rang des pays les moins corrompus, ce qui signifie que seuls sept pays dans le monde sont les plus corrompus selon le WEF.

Le Financial Times a noté en 2013 qu'en Argentine la corruption est largement considérée comme « enracinée », et « il y a le sentiment que les agents publics sont intouchables ». En mai 2013, le sociologue Atilio Borón déplorait que « l'Argentin soit très habitué à l'idée que les gouvernements soient corrompus, et ne semble pas choqué par les actes de corruption », et que la corruption des politiciens n'empêche donc pas leur réélection. "C'est une économie qui a toléré ces 20 dernières années une ponction légale de plus de 160 milliards de dollars", a-t-il ajouté, "et c'est maintenant qu'elle vient prendre sa revanche". Une étude du CIPCE (Center for the Investigation and Prevention of Economic Crimes) a conclu que la corruption dans le secteur public à elle seule a coûté au trésor national environ 10 milliards de dollars US de 1980 à 2006.

Un grand journal argentin, La Nación , a éditorialisé en octobre 2013 que bien que la corruption soit un problème majeur en Argentine depuis les années 1890, elle est « en augmentation » depuis les années 1990.

Les câbles de WikiLeaks publiés en 2011 ont révélé que des diplomates des États-Unis et de plusieurs autres pays occidentaux avaient exprimé leur profonde inquiétude quant aux niveaux actuels de corruption en Argentine. « Sous la présidente Cristina Fernández de Kirchner », rapportait la Fondation du patrimoine en 2013, « le respect des marchés et de l'État de droit s'est détérioré et la corruption a explosé ».

Selon Transparency International, l'Argentine dispose d'une législation et d'institutions suffisantes dédiées à la poursuite de la corruption dans le secteur public, mais son application est très insuffisante, de sorte que « l'impunité continue de l'emporter sur l'intégrité ».

Histoire

Il y a une longue histoire de corruption grave en Argentine. « Depuis l' indépendance , il y a près de 200 ans, la dette extérieure de l'Argentine a été une source d'appauvrissement et de corruption et des plus grands scandales. De même, des rumeurs ou des allégations de corruption ont souvent été rendues publiques par des personnalités politiques ou des factions en conflit en Argentine afin de saper des rivaux.

Incident des frères Baring

Le premier épisode majeur de l'histoire de la corruption en Argentine a commencé avec un prêt en 1824 de la banque britannique Baring Brothers , qui était « le leader du financement du développement économique de l'Argentine pendant plus de soixante ans et le principal émetteur de prêts de ce pays », avec Les prêts argentins de Baring Brothers totalisaient 19,2 millions de livres sterling à la fin des années 1880 (près de 100 millions de dollars américains). En août 1888, cependant, Baring Brothers n'a pas pu placer 10 millions de livres sterling d'actions et d'obligations dans Buenos Aires Water Supply & Drainage Company, une entreprise qui a été « dénoncée comme une mangeoire pour les politiciens corrompus et les capitalistes étrangers rapaces ».

L'incapacité de Baring Brothers à céder ces participations et d'autres participations argentines a placé la société dans une détresse aiguë, forçant la Banque d'Angleterre à organiser un sauvetage dans lequel JP Morgan & Co. a joué un rôle majeur. L' épisode Baring Brothers a été un chapitre important non seulement dans l'histoire de l'économie argentine mais aussi dans l'histoire du marché boursier mondial. Selon une source, "les scandales entourant les allégations de corruption en rapport avec le prêt ont endommagé à la fois Buenos Aires et Londres ".

Miguel Juárez Celman

Le président Miguel Juárez Celman , en poste de 1886 à 1890, accède à la présidence à la suite d' une fraude électorale . Grâce à une politique connue sous le nom d'« Unicato », Juárez Celman, qui s'opposait au suffrage universel et considérait que c'était toujours une erreur de « consulter le peuple », a pris le pouvoir total en Argentine, réunissant les forces des affaires et de la politique de manière à profiter aux dépens du trésor public. Un journal anglais de l'époque est cité comme décrivant la corruption argentine comme suit : « Aujourd'hui, il y a des dizaines d'hommes au gouvernement qui sont publiquement accusés de faute professionnelle, qui dans n'importe quel pays civilisé seraient rapidement punis d'emprisonnement, et pourtant aucun d'entre eux n'a été traduit en justice. Pendant ce temps, Celman est libre de profiter du confort de sa ferme et personne ne pense à le punir. Juárez Celman a cependant finalement été démis de ses fonctions lors de la Révolution de 1890 , au milieu d'allégations de corruption.

La fameuse décennie

La période entre 1930 et 1943, commençant lorsque le général José Félix Uriburu est arrivé au pouvoir lors du coup d'État de 1930 , était connue sous le nom de Décennie infâme en raison du degré élevé de corruption impliquant les entreprises, le parti au pouvoir Concordance et ses opposants. Cette période a été marquée par la fraude électorale , la persécution des opposants politiques et la corruption du gouvernement en général. Le principal scandale de l'époque était centré sur CHADE ( Companía Hispano Argentina de Electricidad ), un fournisseur d'électricité, dont la corruption de fonctionnaires était si transparente que les destinataires des pots-de-vin étaient connus sous le nom de "chadístas". Un autre cas largement médiatisé à l'époque était celui du président (Orateur) de la Chambre des députés argentine , Juan Kaiser, qui démissionna en 1940 à la suite de révélations selon lesquelles il avait profité de la vente de 23 hectares (57 acres) de terres de l'armée dans le banlieue chic de Buenos Aires d' El Palomar .

"Procureur de la Nation"

Lisandro de la Torre , qui était sénateur dans les années 1930, s'est mérité le surnom de « procureur de la nation » pour l'enquête sur le commerce du bœuf argentin rongé par la corruption qu'il a dirigé en 1935. Au cours de l'enquête, un disciple de de la Torre, Enzo Bordabehere , a été assassiné par Ramón Váldez Cora, qui aurait voulu tuer de la Torre lui-même.

Juan Domingo Perón

Brink Lindsey du Wall Street Journal a noté qu'avant que Perón ne prenne le pouvoir (Perón a dirigé l'Argentine de 1946 à 1955, puis à nouveau de 1973 à 1974), les juges de la Cour suprême argentine ont subi peu de falsification politique, et qu'« au début de la première administration de Perón en 1946, les juges de la Cour suprême passaient en moyenne 12 ans sur le banc. »

Depuis 1946, a écrit Lindsey, "C'est la descente", avec la Cour suprême "réduite à une marionnette du pouvoir exécutif". En 1950, écrit une source, "le boom des exportations d'après-guerre de l'Argentine s'est estompé, et l'inflation et la corruption ont augmenté". Perón a été renversé en septembre 1955 par un coup d'État militaire; mais alors qu'environ 2 000 fonctionnaires péronistes ont été détenus, seuls 167 ont été inculpés de tout crime (corruption ou autre) malgré des aveux extorqués sous la contrainte, et finalement aucun n'a été condamné.

L'un des héritages saillants de Perón a été la montée de la fédération syndicale CGT , qui est restée parmi les institutions les plus puissantes du pays même après son renversement. La CGT a diversifié ses ressources croissantes à travers la banque d'investissement via la Banco Sindical , l' assurance captive et l'immobilier , de sorte qu'en 1965, les cotisations syndicales ne représentaient qu'un tiers des revenus de la CGT. Alors que ces bénéfices finançaient une série d'avantages généreux pour la base, un bilan florissant engendrait également de plus en plus la corruption parmi les dirigeants syndicaux. Beaucoup ont sollicité des pots-de-vin des employeurs en menaçant de faire grève et l'un d'eux – le dirigeant du syndicat commercial Armando March – a été reconnu coupable en 1969 d' avoir détourné jusqu'à 30 millions de dollars des comptes de son syndicat au cours de la décennie.

Isabel Perón et le Triple A

Perón est retourné en Argentine en 1973 et est décédé en fonction un an plus tard. Sa veuve et successeur, Isabel Martínez de Perón , a été évincée lors d'un coup d'État en mars 1976 au milieu du chaos politique et économique croissant ainsi que des enquêtes du Congrès sur ses propres accusations de détournement de fonds. Elle a été inculpée deux mois après le coup d'État pour avoir utilisé en 1975 environ un million de dollars du fonds caritatif Cruzada de Solidaridad pour régler un différend successoral avec la famille de feu Eva Duarte .

L' escadron de la mort de l' Alliance anticommuniste argentine (Triple A) , qui a fait 1 100 à 2 000 morts, a atteint le sommet de son influence pendant le mandat de Mme Perón. Organisé en 1973 par le secrétaire de Perón, José López Rega , il a été en grande partie financé par des fonds détournés du ministère des Affaires sociales (auquel López Rega a été nommé ministre). Certains chefs d'escouade Triple A - notamment Rodolfo Almirón , Aníbal Gordon et Raúl Guglielminetti - ont perpétré de nombreux enlèvements avec rançon très médiatisés au cours des années suivantes avec la coopération de deux gangs criminels tels que la famille Puccio et des éléments voyous de la police et des services de renseignement.

Montoneros et David Graiver

L'ennemi principal du Triple A à l'époque, le groupe terroriste d'extrême gauche Montoneros , a fait jusqu'à 1 000 morts de 1970 jusqu'à leur élimination en 1976. Ils ont également perpétré un certain nombre d'enlèvements de rançon très médiatisés, notamment celui de Jorge et Juan Born in Septembre 1974. Les frères Born, réalisateurs de ce qui était alors l'un des plus grands conglomérats argentins ( Bunge y Born ) ont payé 60 millions de dollars pour leur sortie en juin 1975, un record du monde à l'époque. Au moins 14 millions de dollars américains de ces produits ont été blanchis par David Graiver , un promoteur immobilier. Graiver a fui l'Argentine en 1975 et s'est installé à Manhattan , d'où il a acquis une participation majoritaire dans diverses banques aux États-Unis et ailleurs. Il serait cependant décédé dans un accident d'avion près d' Acapulco en août 1976, laissant 45 millions de dollars de créances irrécouvrables qui ont entraîné l'effondrement d'American Bank & Trust – à l'époque la 4e plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Le procureur de district Robert Morgenthau était sceptique quant à la mort de Graiver dans l'accident et a inculpé Graiver pour la faillite d'American Bank & Trust ; Les banques de Graiver en Argentine et ailleurs ont également fait faillite. Le juge new-yorkais Arnold Fraiman a finalement décidé en janvier 1979 que Graiver était décédé, bien qu'il l'ait fait avec des réserves.

Junte militaire

L'Argentine a ensuite été gouvernée pendant sept ans par une dictature de droite qui a supervisé un règne de terreur. Le général Jorge Videla , qui était dictateur de l'Argentine de 1976 à 1981, a présidé la plupart des abus de la guerre sale , y compris les enlèvements et la torture à grande échelle, des milliers de disparitions forcées , les meurtres de quelque 13 000 à 30 000 dissidents et ennemis politiques et leurs familles au secret camps de détention, et l'enlèvement et la vente d'environ 500 bébés nés dans les camps. Leurs biens ont souvent été saisis sans procédure régulière par l'intermédiaire d'une agence créée dans le but connu sous le nom de CONAREPA (Commission nationale des réparations), qui avait liquidé environ 200 millions de dollars d'objets de valeur en fuite au moment de sa dissolution en 1983.

La sale guerre a également servi de couverture à de nombreux enlèvements contre rançon, qui se sont poursuivis même après le retour de la démocratie en 1983 aux mains d'un certain nombre de ces mêmes officiers. Le directeur du bataillon 601 , l'unité de renseignement de l'armée à l'origine de la plupart de ces enlèvements avec rançon, était le général intransigeant Guillermo Suárez Mason . Sa nomination à la tête de YPF en 1981 a été suivie d'une période de grave mauvaise gestion au sein de l'entreprise pétrolière d'État. Il a installé nombre de ses collègues purs et durs du renseignement de l'armée à des postes de direction, et ils ont à leur tour détourné de grandes quantités de carburant vers la société nouvellement créée du directeur, Sol Petróleo - une société fictive utilisée par Suárez Mason et ses préposés pour détournement de fonds ainsi que pour détourner des fonds aux Contras et à l'organisation fasciste P2 (à laquelle appartenait Suárez Mason). Les dettes d'YPF ont ainsi été multipliées par 142 pendant le mandat de Suárez Mason, au terme duquel, en 1983, la société a enregistré une perte de 6 milliards de dollars US.

Le coup d'État de 1976 a inauguré ce qui allait devenir la vague de corruption la plus coûteuse et la plus conséquente en Argentine jusqu'à ce moment-là. Le ministre de l'Économie pendant la majeure partie de la dictature, José Alfredo Martínez de Hoz , a proposé des politiques de dérégulation financière et anti-travail qui ont interrompu le développement industriel et la mobilité sociale ascendante tout en augmentant fortement le fardeau de la dette du pays. La production industrielle a ainsi baissé de 20 %, les salaires réels d'au moins 36 %, et la dette publique est passée de 8 à 45 milliards de dollars EU ; en 1983, les charges d'intérêt à elles seules atteignaient 6,5 milliards de dollars US, créant une crise de la balance des paiements qui a affaibli l'économie pendant des années.

Alors que les déficits budgétaires chroniques (exacerbés pendant la dictature par l'évasion fiscale et les dépenses militaires croissantes) représentaient environ la moitié de la nouvelle dette, le reste provenait de la déréglementation bancaire promulguée en 1977 et d'un arrimage progressif promulgué en 1978 qui, en 1980, faisait du peso l' un des principaux les monnaies les plus surévaluées au monde. Au moins 20 milliards de dollars US empruntés par des parties privées à des banques étrangères en seulement deux ans ont été transférés à des banques offshore en 1981, dont environ 15 milliards de dollars US ont été absorbés par la dette publique l'année suivante. Le coût total de ces renflouements a atteint 23 milliards de dollars au moment où ils ont été réduits en 1985. Ces coûts comprenaient les renflouements de deux entreprises dont Martínez de Hoz était le principal actionnaire : la compagnie d'électricité insolvable CIADE (395 millions de dollars) et le fabricant d'acier Acindar (649 millions de dollars). Au moins un subordonné de Martínez de Hoz qui s'est opposé au plan de sauvetage de la CIADE (Juan Carlos Casariego) a rejoint les rangs des disparus en 1977.

À la suite de l'abrogation par le juge Norberto Oyarbide en 2006 de l'immunité qui protégeait les responsables civils de la dictature des poursuites (Martínez de Hoz était le civil le plus haut placé), l'ancien ministre de l'Économie a été officiellement inculpé d'avoir ordonné l' enlèvement par extorsion des industriels du textile Federico et Gutheim en 1976 et le banquier Eduardo Saiegh en 1981. Martínez de Hoz est revenu dans le monde bancaire quelques années plus tard et a été condamné à une amende de 5 millions de dollars américains pour son rôle dans la faillite de 170 millions de dollars américains de Banco General de Negocios en 2002. Il a été placé sous assignation à résidence en 2010, et est décédé en 2013.

La dictature a finalement convoqué des élections et a démissionné, mais pas avant d'endommager davantage la position internationale de l'Argentine avec la désastreuse guerre des Malouines en 1982. La guerre elle-même est devenue une toile de fond pour la corruption lorsque, au plus fort du bref conflit de mai 1982, un Fonds patriotique a été organisé au profit des troupes sous-équipées du front des Malouines. Le téléthon de la télévision publique du 9 mai et d'autres efforts de collecte de fonds ont rapporté 54 millions de dollars américains de dons (dont 141 kilogrammes (311 lb) d'or) au moment où l'armée argentine se rendit cinq semaines plus tard. Cependant, la plupart des dons n'ont jamais atteint leur objectif : l'argent et l'or ont été principalement utilisés par la Banque centrale pour compenser le coût de la guerre ; les dons de nourriture et de vêtements ont été empêchés d'atteindre les troupes par les combats ; et un pourcentage important resterait introuvable. Le seul donateur qui a réussi à récupérer son don (le vigneron Renato Vaschetti) a constaté que les trois kilos d'or qui lui ont été rendus en 1984 avaient été estampillés par une banque suisse.

Videla, reconnue coupable d'homicides, d'enlèvement, de torture et d'autres crimes, a été condamnée à la prison à vie, a été graciée par le président Menem en 1990. La grâce de Menem a été déclarée inconstitutionnelle à l' initiative du président Néstor Kirchner en 2006. Videla est retournée en prison en 2012 , où il mourut l'année suivante.

Raul Alfonsin

Bien que Raúl Alfonsín , qui a été président de 1983 à 1989, ait obtenu la reconnaissance internationale pour les réformes des droits de l'homme , pour avoir lancé le procès des juntes en 1985 et pour avoir combattu la corruption, les entreprises et le gouvernement argentins ont continué à être marqués par une grave corruption au cours de sa période en Bureau. La Banque centrale a été escroquée en 1986 par Banco Alas (le 13e d'Argentine à l'époque) pour 110 millions de dollars US de crédits à l' exportation ; et le directeur national des douanes d' Alfonsín , Juan Carlos Delconte, a été condamné à 10 ans de prison en 1998 pour contrebande aggravée une décennie après avoir découvert qu'il dirigeait un système secret de « douanes parallèles ».

Carlos Menem

Des allégations de corruption ont "tourné" tout au long des deux mandats de Carlos Menem en tant que président (1989-99). Menem aurait "utilisé les ressources provenant des privatisations pour renforcer son entourage et la machine clientéliste corrompue péroniste travaillant au niveau provincial". Il "a autorisé les gouvernements provinciaux et locaux à contracter des emprunts, contribuant ainsi à une augmentation de la dette nationale qui contribuerait à la grave crise financière des années plus tard, provoquant la chute du président De La Rúa".

Swiftgate (1990)

Lorsque l'ambassadeur des États-Unis en Argentine, Terence Todman , a informé le gouvernement argentin en 1990 que le conseiller de Menem et beau -frère Emir Yoma avait sollicité un pot-de-vin de Swift , la société américaine d'emballage de viande, cela a conduit à un scandale connu sous le nom de Swiftgate. Le scandale a entraîné la démission de Yoma, du ministre de l'Économie Antonio Érman González et d'autres responsables en janvier 1991. Le lanceur d'alerte, l'économiste Guillermo Nielsen, a dû déménager en Uruguay à la suite de menaces.

Yomagate (1991)

Une opération de trafic de cocaïne révélée en 1991 impliquait l'expédition d'importantes sommes d'argent de la drogue de New York vers l'Argentine, où elles ont été blanchies via l'achat de biens immobiliers, de bijoux ou d'entreprises, ou détournées vers l' Uruguay . Amira Yoma , qui était au centre du scandale, était la secrétaire et la belle-sœur de Menem, et a finalement été innocentée de toutes les charges.

Domingo Cavallo et Alfredo Yabrán

Le ministre des Finances de Menem, Domingo Cavallo , « a bâti sa réputation sur la lutte contre la corruption au sein des agences gouvernementales et des industries privatisées », a rapporté le New York Times en 1996. En conséquence, il était « impopulaire au sein du gouvernement » et « s'est battu publiquement » avec Menem.

Cavallo a accusé l'homme d'affaires Alfredo Yabrán en 1995 d'être une sorte de patron de la mafia qui bénéficiait d'une protection politique et judiciaire, qui dirigeait secrètement plusieurs grandes entreprises de transport et de sécurité, dont Correo OCA (qui gérait 30% du marché postal argentin), et dont les entreprises étaient impliquées. dans le trafic de drogue et d'armes et le blanchiment d'argent. Après l' assassinat de José Luis Cabezas , un photojournaliste qui enquêtait sur Yabrán en 1997, il a été démontré que Yabrán avait des relations avec les plus hauts niveaux du gouvernement et avait acheté un manoir à Menem. Yabrán a été retrouvé mort en 1998, un suicide supposé - bien que certains observateurs se soient demandé s'il s'était en fait suicidé, et certains ont émis des doutes quant à savoir si le corps était même le sien. Cependant, il n'y a eu aucun rapport d'observation, et les tests ADN sur le cadavre ont confirmé qu'il s'agissait de Yabrán.

Maria Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray , la fille de l'éminent politicien conservateur prominentlvaro Alsogaray , a été nommée par Menem pour superviser un certain nombre de privatisations menées de 1989 à 1991. Son rôle dans ces négociations a abouti à la vente de ces entreprises d'État pour une fraction de leur prix déclaré. valeur comptable.

Le mandat d'Alsogaray au Secrétariat de l'environnement, qui a été élevé à un poste ministériel par le président en 1991, a également été marqué par un certain nombre de scandales. Ceux-ci comprenaient le truquage des offres pour la rénovation du palais Haedo (siège du secrétariat) et, en particulier, d'un plan de 1993 pour décontaminer le Riachuelo (une voie navigable fortement polluée le long du sud industriel de Buenos Aires). Alsogaray a obtenu un prêt de 250 millions de dollars de la BID à cet effet ; sur ce montant, cependant, 150 millions de dollars étaient destinés à des projets sociaux non liés, six millions ont été perdus en amendes de la BID, 90 millions de dollars n'ont jamais été alloués et un seul million a été utilisé pour le nettoyage proprement dit.

Après avoir démissionné lorsque le président Menem a quitté ses fonctions en 1999, des transactions financières en son nom totalisant plus de 200 millions de dollars américains ont fait l'objet d'un examen minutieux, et Alsogaray a finalement été reconnue coupable de détournement de fonds publics en 2004. Elle a été condamnée à trois ans de prison et a purgé 21 mois. , devenant ainsi le seul fonctionnaire de l'administration Menem à purger une peine de prison. Le délai de prescription a expiré pour un certain nombre d'autres chefs d'accusation en 2013 ; mais elle a finalement été condamnée à une deuxième peine de prison en février 2015 pour les accusations de Haedo Palace.

Privatisations (1990-94)

Les privatisations étaient considérées par la Banque mondiale et le FMI dans les années 90 comme la solution privilégiée par les pays en développement comme l'Argentine pour surmonter la crise de la dette . En conséquence, l'administration Menem a obtenu des pouvoirs spéciaux du Congrès, qui a promulgué une nouvelle législation peu après son investiture en 1989 autorisant la vente de quelque 300 entreprises d'État pour 24 milliards de dollars. Le produit a été largement canalisé vers le remboursement et la monétisation de la dette étrangère de 65 milliards de dollars (dont 90 % ont été trouvés dans un audit du ministère de l'Économie de 1984 comme étant de nature frauduleuse). Les 31 milliards de dollars américains d' obligations Brady émises à cette fin ont toutefois aggravé la crise de la dette du pays, car bien que l'Argentine les assurait à leur valeur nominale, les obligations se négociaient généralement avec une forte décote.

Les fortes augmentations des tarifs du service public, ajoutées à la faiblesse des cadres réglementaires et à la renégociation constante des contrats de concession, ont apporté des bénéfices démesurés aux entreprises privatisées. Entre 1993 et ​​2000, les 200 plus grandes entreprises argentines ont accumulé 28,4 milliards de dollars EU de bénéfices, dont 56,8% ont été réalisés par des entreprises privatisées et 26,3% par des entreprises liées à ces entreprises. Les prix et les salaires ont été pratiquement gelés en Argentine de 1995 à 2001 ; mais les redevances des services publics ont augmenté parallèlement au taux d'inflation américain, constituant une source supplémentaire de revenus pour les entreprises nouvellement privatisées. Le lien entre les frais de services publics facturés en Argentine et le taux d'inflation américain a permis aux entreprises privatisées d'empocher 9 milliards de dollars en 2000. De plus, les entreprises privatisées ont envoyé 70 % de leurs revenus à l'étranger sans payer les redevances annuelles de concession ou faire tous les investissements. stipulé par les contrats. Les entreprises ont également importé de grandes quantités d'intrants et de biens produits par des entreprises associées, contractant de lourdes dettes commerciales en dollars tout en violant une loi qui les obligeait à donner la priorité aux produits argentins lors de leurs achats.

Les conditions des privatisations elles-mêmes incluaient souvent des avantages déséquilibrés pour les acheteurs. Parmi les cas les plus notables, citons la compagnie de téléphone d'État ENTel , privatisée en 1990 avec 180 millions de dollars US de terrains offerts à ses acheteurs et une perte supplémentaire de 250 millions de dollars US pour l'État ; l' aciérie d' État de Somisa , vendue à Techint en 1992 pour un septième de la valeur comptable de 1 milliard de dollars US que Jorge Triaca, le prédécesseur d'Alsogaray à Somisa, avait estimé ; et Aerolíneas Argentinas , vendus sans des engagements en 1990 (à un coût à l' Argentine de 800 millions $ US) à l' Espagne de Iberia , qui endetté la compagnie aérienne de 900 millions $ US au cours de la prochaine décennie , tout en vendant 29 des 30 avions l'entreprise publique quand il a été privatisé.

Scandale IBM (1995-98)

Des allégations sont apparues en 1995 selon lesquelles IBM- Argentine avait versé 37 millions de dollars en pots-de-vin et pots-de-vin en 1993 pour remporter un contrat de 250 millions de dollars avec la banque gouvernementale Banco de la Nación . En 1998, des mandats d'arrêt ont été émis contre quatre anciens dirigeants d'IBM et le juge Angelo Bagnasco a inculpé dix personnes de crimes, dont un ancien président de Banco de la Nación et l'ancien PDG et ancien COO d'IBM-Argentine. Le New York Times notait en 1996 que six mois après les premières révélations, le scandale IBM faisait « toujours la une des journaux en Argentine, alors que de nouvelles révélations apparaissent presque chaque semaine, entachant la réputation d'honnêteté du géant de l'informatique ici ». En 2000, IBM a été condamnée par la Securities and Exchange Commission des États - Unis à payer une amende civile de 300 000 $ US. IBM a été simultanément impliqué dans des contrats sans appel d'offres attribués par le directeur de la sécurité sociale Arnaldo Cisilino, ce qui a ensuite abouti à l'inculpation de ce dernier pour fraude en 1998.

Accord de livraison d'armes et autres scandales de Menem

Menem a finalement été arrêté en 2001 « pour son rôle présumé dans un accord de livraison d'armes illégales », impliquant l'exportation d'armes en temps de guerre vers la Croatie et l' Équateur en 1991 et 1996, pour être libéré « après cinq mois d'assignation à résidence... par sa Cour suprême triée sur le volet." Après sa libération, Menem et sa seconde épouse, Cecilia Bolocco , ont déménagé au Chili , d'où les autorités argentines ont demandé son extradition pour faire face à des accusations de détournement de fonds. Après l'annulation des mandats d'arrêt, Menem et sa famille sont retournés en Argentine en décembre 2004. L'affaire de l' explosion de Río Tercero en 1995 , qui a fait sept morts et que les procureurs pensent être liée au scandale des ventes d'armes entre la Croatie et l'Équateur, a également été fermé en 2006 sans inculpation.

Un règlement de 2008 entre Siemens et le gouvernement américain a révélé que les responsables de l'administration Menem avaient accepté environ 106 millions de dollars de pots-de-vin de Siemens en échange de l'octroi d'un contrat de production de cartes d'identité nationales et de passeports de 1,2 milliard de dollars en 1998, une violation du Foreign Corrupt. Loi sur les pratiques .

En 2012, Menem a été condamné à être jugé pour entrave à la justice dans le cadre d'une enquête sur un attentat à la bombe perpétré contre un centre communautaire juif en 1994, dans lequel 85 personnes sont mortes ; il a été accusé d'avoir dissimulé des preuves reliant l'attaque au Hezbollah et à l' Iran . En 2013, après qu'une décision de la Cour d'appel a reconnu Menem coupable de trafic d'armes vers l'Équateur et la Croatie, il a été condamné à sept ans de prison. En tant que sénateur, cependant, il était à l'abri de l'incarcération et a été placé en résidence surveillée. Oscar Camilión , qui avait été son ministre de la Défense, a été condamné à cinq ans et demi.

Fernando de la Rua

Fernando de la Rúa , président de l'Argentine de 1999 à 2001, a fait l'objet d'une enquête en 2006, avec plusieurs membres de son administration, sur des accusations d'irrégularités financières et de malversations au cours de sa présidence impliquant prétendument des banques internationales telles que Credit Suisse , First Boston Corporation , HSBC Bank Argentina , JP Morgan Securities et Salomon Smith Barney .

Les charges concernaient le Megaswap de 2001 négocié entre le ministre de l'Économie Domingo Cavallo et lesdites banques. Cavallo a tenté d'éviter un défaut de paiement en proposant aux détenteurs d'obligations un swap, par lequel des obligations à plus long terme et à taux d'intérêt plus élevé seraient échangées contre des obligations arrivant à échéance en 2010. dépréciation des obligations) et retardé jusqu'à 30 milliards de dollars US de paiements qui auraient été dus d'ici à 2005 ; mais il a également ajouté 38 milliards de dollars américains de paiements d'intérêts au cours des dernières années, et sur les 82 milliards de dollars américains d'obligations qui ont finalement dû être restructurées (déclenchant une vague de poursuites judiciaires), 60 % ont été émis au cours du megaswap de 2001. Lui et le président de la Rúa ont été inculpés en 2006 pour malversations dans l'exercice d'une fonction publique liées au Megaswap, mais ont été innocentés de toutes les charges en 2014.

De la Rúa a également été inculpé en 2008 pour « corruption active aggravée ». Il a été accusé en octobre 2000 d'avoir soudoyé des sénateurs en avril pour leur vote en faveur d'une loi de flexibilisation du travail demandée par le FMI . Plusieurs sénateurs ont également été inculpés d'avoir accepté des pots-de-vin. Il a également été inculpé d'homicide en 2007, au motif qu'il avait ordonné des attaques contre des manifestants en 2001 ; de la Rúa a échappé à la condamnation dans tous ces cas.

Néstor Kirchner

Néstor Kirchner , alors gouverneur de la province de Santa Cruz , et son épouse, la députée Cristina Kirchner , " ont fait pression intensément et avec succès sur le président Carlos Menem en 1992 pour vendre la compagnie pétrolière d'État YPF ". Lors de sa privatisation en 1993, le gouvernement fédéral a versé à la province de Santa Cruz 654 millions de dollars US en redevances impayées de longue date dues par YPF (moins une dette fiscale de 100 millions de dollars US). Le gouverneur Kirchner a transféré les fonds au Credit Suisse et à d'autres banques étrangères en 2001. Kirchner est devenu président en 2003 et s'est engagé à rapatrier les fonds. Au milieu des retards, une poursuite civile a été déposée contre Kirchner en 2004; mais il a été rejeté en 2005 par le juge, qui était le beau-neveu de Kirchner. Une enquête de 2006 a révélé que sur le fonds de 520 millions de dollars, il restait 390 millions de dollars au Credit Suisse. Le gouverneur de Santa Cruz, Daniel Peralta, a finalement annoncé en 2008 que 554 millions de dollars avaient été rapatriés.

L'un des câbles rendus publics par Wikileaks notait que si Néstor Kirchner avait basé sa campagne de 2003 en grande partie sur une plate-forme anti-corruption, le gouvernement avait en fait moins mis l'accent sur les efforts de lutte contre la corruption depuis 2004.

Cristina Kirchner

Cristina Fernandez de Kirchner fait actuellement face à certaines des accusations de corruption les plus graves depuis le retour de la démocratie en 1983. Elle est populairement surnommée par l'opposition politique « Ladrona de la Republica Argentina » (Voleur de la République argentine)

Scandale de la valise (2007)

Un autre cas d'origine étrangère est celui de Guido Alejandro Antonini Wilson, un membre auto-identifié de l'entourage d' Hugo Chávez , arrivé en Argentine en août 2007 sur un vol privé payé par des agents de l'État argentin et vénézuélien. Wilson transportait 790 550 $US en espèces, qu'il n'a pas déclarés et que la police a saisis à son arrivée. Quelques jours plus tard, Wilson, un Américain d'origine vénézuélienne et ami proche de Chávez, était l'invité d'une cérémonie de signature impliquant Kirchner et Chávez à la Casa Rosada. Il a ensuite été arrêté pour blanchiment d'argent et contrebande, et il a été établi que l'argent devait être remis aux Kirchner en tant que contribution clandestine au coffre de campagne de Fernández.

L'incident a conduit à un scandale et à ce que Bloomberg News a appelé "un imbroglio international", les États-Unis accusant cinq hommes d'être des agents secrets de Chávez dont la mission était de dissimuler la tentative de livraison de l'argent.

Affaire Skanska (2007)

En 2007, le juge fédéral Guillermo Monténégro menait une enquête sur des pots-de-vin prétendument versés par la société suédoise Skanska à d'anciens responsables gouvernementaux travaillant sur un projet de gazoduc, et Carlos Stornelli était procureur dans cette affaire, lorsque les deux hommes ont reçu des offres d'emploi qui ont été vues comme motivé par une tentative du gouvernement de bloquer l'enquête. Le Monténégro a reçu une offre du maire élu de Buenos Aires, Mauricio Macri, pour rejoindre son cabinet en tant que ministre de la Sécurité et de la Justice, tandis que le vice-président a offert à Stornelli un poste de ministre de la Sécurité dans la province de Buenos Aires . Si les deux hommes acceptaient les offres, le résultat serait un arrêt d'un an dans l'enquête et les poursuites dans l'affaire Skansa.

Rencontre de l'ombudsman avec l'ambassadeur des États-Unis (2008)

Un câble d'avril 2008 rendu public plus tard par Wikileaks notait que l'ambassadeur des États-Unis en Argentine, Earl Anthony Wayne , avait rencontré le médiateur national argentin, le Dr Eduardo Mondino, qui lui avait parlé « d'une affaire sur laquelle il enquête concernant une possible corruption liée à des commissions sur les transactions contractuelles du gouvernement, dont le produit est déposé dans une banque américaine. »

Affaire Bendini (2008)

Le chef d'état-major de l'armée, Roberto Bendini, a démissionné en septembre 2008 à la suite de la décision d'une cour d'appel de porter des accusations contre lui pour « peculado », ou détournement inapproprié de fonds. Bendini avait été promu par Kirchner au-dessus de généraux plus haut placés malgré le manque apparent de confiance de la ministre de la Défense Nilda Garré en lui. Bendini a été décrit comme ayant géré un compte bancaire « parallèle » dans lequel il a détourné d'importantes sommes d'argent du gouvernement.

Francisco de Narváez (2009-13)

Le membre du Congrès Francisco de Narváez , un membre senior du caucus fédéral péroniste de centre-droit , a été découvert en 2009 pour avoir passé de nombreux appels téléphoniques depuis son téléphone portable à Mario Segovia, le "roi de l' éphédrine " (dont l'utilisation comme drogue récréative est illégale en Argentine). Cité à comparaître par le juge Federico Faggionato Márquez, de Narváez a initialement annoncé qu'il démissionnerait du Congrès, mais s'est ensuite rétracté, affirmant qu'un employé de ranch à son service avait utilisé son téléphone pour passer les appels en question. Le successeur de Faggionato Márquez, le juge Adrián González Charvay, a rejeté l'affaire en 2010.

Il a également fait l'objet d'un examen après avoir déclaré en 2008 un revenu imposable de 670 000 pesos (environ 200 000 $ US) contre 70 millions de pesos d'exonérations, 30 millions de donations entre vifs à ses enfants et 30 millions de dépenses personnelles. En conséquence, son impôt à payer a été estimé à au moins 100 fois ce qu'il a réellement payé, et en 2010, un privilège fiscal a été placé sur ses actifs pour 87 millions de pesos (22 millions de dollars à l'époque). Une autre affaire importante – le non- remboursement par le groupe La Rural -Ogden (dont de Narváez est partenaire) d'un prêt de 106 millions de dollars de la Banque de la province de Buenos Aires – a expiré par prescription en 2013.

Affaire immobilière Santa Cruz (2011)

L'un des câbles de Wikileaks mentionne une enquête sur des membres de l'administration Kirchner et ses alliés commerciaux dans la province de Santa Cruz. L'enquête s'est concentrée sur l'achat et la revente, à des profits massifs, de vastes étendues de terres publiques par près de cinquante hommes politiques et hommes d'affaires de haut niveau pendant les dernières années de Néstor Mendez en tant que maire d' El Calafate , de 1995 à 2007. En mars 2011, le l'enquête sur cette affaire était dirigée par le procureur Natalia Mercado, la nièce des Kirchner.

Affaire Rêves Partagés (2011)

Dans un article de 2011 intitulé « La corruption en Argentine », The Economist a noté que Shared Dreams, le « bras de travail social » de la respectée Association des mères de la Plaza de Mayo , s’était enlisé dans la corruption. Bénéficiant de 45 millions de dollars de fonds publics pour construire des logements pour les pauvres, le groupe a embauché Meldorek, une entreprise appartenant à Sergio Schoklender , qui avait été emprisonné pendant 14 ans pour le meurtre de ses parents, et qui, selon d'autres entrepreneurs, « accusait deux fois le taux du marché pour la construction de maisons. Après que Schoklender a quitté l'entreprise, les tribunaux ont commencé « à enquêter sur les allégations de fraude, de blanchiment d'argent et d'enrichissement illégal ». The Economist a noté que la proximité du président Fernández avec l'Association des mères risquait de « devenir une source d'embarras ».

Affaire Siemens (2011)

La Securities and Exchange Commission (CNV) argentine a accusé d'anciens dirigeants de Siemens d'avoir soudoyé deux présidents argentins consécutifs - Carlos Menem et Fernando de la Rúa - avec 100 millions de dollars pour obtenir un contrat pour une carte d'identité nationale de 1 milliard de dollars. la fédération de football blanchit de l'argent, si 13 000 policiers peuvent être arrêtés pour des crimes, et si 60% des Argentins dans une enquête nationale pensent qu'ils peuvent payer les forces de l'ordre pour éviter les infractions, les problèmes de cette société pourraient être plus profonds qu'un simple ajustement technocratique. »

Ralph Lauren (2013)

En avril 2013, Ralph Lauren a versé 1,6 million de dollars à la SEC pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait soudoyé 580 000 dollars en espèces aux agents des douanes argentins entre 2004 et 2009 « pour obtenir indûment les documents nécessaires au dédouanement des marchandises ; permettre le dédouanement des articles sans les documents nécessaires et/ ou le dédouanement d'articles interdits ; et à l'occasion, pour éviter complètement l'inspection."

Contrats municipaux de Buenos Aires (2013)

Le groupe de surveillance civique Poder Ciudadano (« Pouvoir citoyen ») a exprimé sa préoccupation concernant la loi sur les marchés publics de Buenos Aires adoptée en novembre 2013 par l' Assemblée législative de la ville de Buenos Aires et a exhorté le maire Mauricio Macri à opposer son veto , qui a promu et signé le projet de loi. Le souci était que les lois, traitant des contrats des gouvernements municipaux, réduiraient la transparence et élimineraient les mécanismes de contrôle, favorisant ainsi la corruption. Poder Ciudadano a également dénoncé le processus d'appel d'offres et le service municipal de gestion des déchets (20% du budget de la ville) pour son manque de contrôle dans un rapport de 2013.

Le maire Macri, élu à ce poste en 2007, a privatisé de nombreux services de la ville et fait appel sans précédent à des sous - traitants dans la construction d'ouvrages publics municipaux ; les dépenses en contrats de ville ont atteint 500 millions de dollars US en 2013 sur un budget municipal de 8,8 milliards de dollars US. Certains des contrats les plus controversés incluent ceux pour la construction en 2013 des voies de bus Metrobus sur l' avenue 9 de Julio , qui a coûté 166 millions de pesos (30 millions de dollars à l'époque) pour 3 kilomètres (1,9 mi) de voies lorsque les itinéraires sont terminés. en 2012 avait coûté 2,5 à 5,3 millions de pesos (0,5 à 1,1 million de dollars) par kilomètre.

Une controverse similaire a éclaté avec l'achat par Macri en 2011 de 178 000 netbooks scolaires pour 274 millions de dollars US à PRIMA SA, une filiale du groupe Clarin (le groupe de médias le plus influent du pays). Le contrat a rapporté à PRIMA une prime de prix de 185 millions de dollars américains, basée sur un achat similaire cette année-là par l' UTN . Des documents liés au contrat ont été cités à comparaître en 2013 dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d' argent impliquant les bureaux argentins de JP Morgan Chase ; PRIMA est l'une des 15 filiales du Groupe Clarin incluses dans l'affaire JP Morgan. Les lois sur la liberté d'information en Argentine permettent l'accès à tous les dossiers des marchés publics ; mais en 2013, sur 500 demandes de ce type déposées à la mairie de Buenos Aires , moins de 10 % ont été répondues.

Boudougate (2010-13)

L'Administration fiscale argentine (AFIP) a demandé à l'imprimerie Ciccone Calcográfica de déclarer faillite en juillet 2010, mais deux mois plus tard, après que Ciccone a reçu 2,3 ​​millions de pesos (600 000 $ US) de l'Old Fund, une société écran dont le représentant, Alejandro Vandenbroele , alors devenu président de Ciccone, l'AFIP a annulé sa demande et, sur ordre du ministre de l'Économie de l'époque, Amado Boudou, a laissé à Ciccone le temps de refinancer ses dettes. Après que Laura Muñoz, l'ex-femme de Vandenbroele, l'ait publiquement accusé d'être une façade pour Boudou, ce dernier a nié l'accusation, mais en avril 2012, une enquête judiciaire a révélé que Vandenbroele avait payé le loyer d'un appartement appartenant à Boudou. Les membres du Congrès ont tenté en vain de destituer Boudou. En septembre 2013, une Cour fédérale a autorisé Boudou à déposer une demande de non-lieu. Malgré le scandale, la Banque centrale d'Argentine a chargé Ciccone en mars 2012 d'imprimer des billets de banque.

Affaire Lázaro Báez (2013)

Un scandale massif et compliqué qui est apparu au coup par coup au cours d'une grande partie de 2013 s'est concentré sur la relation des Kirchner avec l'entrepreneur de travaux publics Lázaro Báez , un ami de longue date et associé dont les entreprises avaient remporté de nombreux contrats de travaux publics au cours des deux Kirchner présidences. Le journaliste Jorge Lanata , dans les épisodes successifs de son émission d'affaires publiques très appréciée du dimanche soir " Periodismo para todos " (" Journalisme pour tous "), a servi de nombreuses allégations concernant Báez et Fernández.

Lanata affirme que Báez semble avoir redirigé l'argent des contribuables de ses contrats gouvernementaux vers les Kirchner sous la forme de loyers pour les chambres des hôtels appartenant au couple. Les livres officiels des entreprises appartenant à Báez montraient qu'elles avaient dépensé des millions de dollars « pour réserver un tiers des chambres d'hôtel des Kirchner, qu'elles soient utilisées ou non ». La compagnie aérienne publique Aerolíneas Argentinas « a garanti un autre tiers des chambres, assurant un flux constant de bénéfices aux entreprises privées du couple présidentiel ».

Lanata a également couvert le fait que Báez, qui était décrit comme monopolisant tous les travaux publics dans la province de Santa Cruz, avait acheté plusieurs domaines à Santa Cruz pour 28 millions de dollars américains en 2007, prétendument après avoir été informé que la province avait l'intention de construire des barrages hydroélectriques sur le terrain. . En outre, le programme de Lanata a diffusé des images de caméras cachées dans lesquelles un associé de Báez, Leonardo Fariña , a admis être impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent qui gérait les produits de la corruption du gouvernement. Fariña avait déposé 55 millions d'euros des fonds de Báez en Suisse et a déclaré que Kirchner savait tout sur les opérations de Báez et était un partenaire dans chacune d'elles.

De plus, Lanata a révélé qu'un coffre-fort contenant de l'argent et des documents sensibles avait été vidé et réaménagé en cave à vin. L'un des ouvriers ayant participé à la transformation du caveau en cave à vin a pris des photos pour se protéger, craignant d'être impliqué dans une activité illégale. Lanata a sardoniquement félicité Báez, qui quelques années plus tôt seulement avait été un employé de banque de bas niveau, pour avoir amassé une fortune plus rapidement qu'Henry Ford ou Bill Gates .

Lanata a également consacré une certaine attention sur son programme aux juges et procureurs argentins qui étaient réticents à prendre l'affaire, car elle avait été transférée aux tribunaux de Río Gallegos , qui étaient connus pour avoir des liens avec Kirchner.

Dans un épisode de son émission d'août 2013, Lanata a accusé Fernández d'être resté aux Seychelles , un paradis fiscal, en janvier 2013 dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent impliquant Báez. Une semaine plus tard, Lanata accueillait dans son émission Nella De Luca, une journaliste vénézuélienne qui affirmait avoir séjourné dans le même hôtel que Fernández aux Seychelles à cette époque. Peu de temps après la diffusion de l'émission, la Casa Rosada a publié une déclaration selon laquelle l'avion de Fernández avait fait une "escale technique" aux Seychelles.

Après le rapport de Lanata sur Báez et les Seychelles, Oscar Parrilli , secrétaire général de la présidence, a qualifié Lanata de « tueur à gages médiatique », en réponse à quoi Lanata a déclaré sur CNN qu'il porterait l'affaire devant les tribunaux. À un moment donné, le gouvernement a choisi d'atténuer l'impact de l'émission de Lanata en programmant des matchs en soirée entre deux équipes de football très populaires, Boca Juniors et River Plate , juste en face du programme du dimanche soir. Au départ, plus de téléspectateurs ont regardé l'émission de Lanata que les matchs de football. Cependant, ses notes ont diminué plus tard.

Affaire Zannini (2013)

Carlos Zannini , le conseiller juridique exécutif de l'administration Kirchner, a été accusé en 2012 de plusieurs chefs d'accusation, notamment de détournement de fonds publics, de blanchiment d'argent et de corruption. De 2003 à 2011, sa fortune personnelle aurait été multipliée par près de trente-huit (en pesos). Une plainte a été déposée à cet effet auprès du juge Norberto Oyarbide ; l'affaire a été suspendue pendant un certain temps et ce n'est que récemment que la plainte a été poursuivie.

Il a été rapporté que des membres de l'administration Kirchner et du gouvernement ont bloqué l'affaire et sont intervenus de plusieurs manières. Par exemple, lorsque Oyarbide a ordonné un raid d'enquête sur la propriété de Zannini pour obtenir des preuves, Carlos Liuzzi, secrétaire présidentiel et subordonné de Zannini, l'aurait appelé et lui aurait ordonné d'annuler le raid et lui aurait offert un pot-de-vin. Le chef de cabinet Jorge Capitanich a été invité à commenter l'accusation, bien qu'aucune réponse claire n'ait été donnée. L'attaché de presse Oscar Parrilli a déclaré que de telles accusations étaient fausses et qu'aucun appel n'avait jamais été fait. Oyarbide, cependant, a déclaré publiquement qu'il avait reçu un appel de Liuzzi lui demandant d'arrêter le raid.

Zones

Corruption politique

Plusieurs partis ont annoncé en 2013, sous le slogan « Plus de corruption » ( Nunca más a la corrupción ), qu'ils proposeraient au parlement argentin de créer une commission bicamérale pour enquêter sur la corruption du gouvernement. Margarita Stolbizer , candidate aux élections de 2013, a publié un « rapport sur la corruption » en août 2013, déclarant : « La corruption est dramatiquement noire, car c'est une corruption qui a coûté des vies. Un autre candidat, Ricardo Alfonsin , a soumis un ensemble de propositions pour plus de transparence.

Citant la description du pape François de la corruption comme « une mauvaise herbe de notre temps qui infecte la politique, l'économie et la société », les rédacteurs de La Nación ont accusé en octobre 2013 des responsables argentins de « détournement de fonds, pots-de-vin, extorsion, enrichissement illicite, négociations incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques, la dissimulation et le blanchiment, ... le trafic d'influence et le détournement de fonds publics », et a imputé la corruption officielle pour 194 décès dans un club de danse en 2004, 51 décès dans un accident de train à Once en 2012 et 60 décès lors d'inondations en 2013. Le journal a également attribué les déficiences de l'accès public au logement et aux soins de santé à diverses formes de corruption, allant du détournement pur et simple au placement d'avions sanitaires au service des fonctionnaires plutôt que des patients.

Dans un éditorial de décembre 2013 déclenché par la mauvaise performance de l'Argentine dans les classements de corruption de Transparency International cette année-là, les rédacteurs de La Nación ont déclaré que le gouvernement argentin "encourage le mensonge, la dissimulation et l'illégalité". Les rédacteurs du journal se sont plaints du "niveau très élevé d'impunité" des fonctionnaires corrompus et ont appelé le gouvernement à promouvoir une "culture de la transparence" qui rendrait possible une "culture de la légalité". La Nación est en désaccord avec le gouvernement fédéral au sujet d'une injonction émise en octobre 2003 qui lui a permis de continuer les années suivantes à réclamer un crédit d'impôt sur les sociétés expiré sur les charges sociales payées ; si l'injonction était levée, une dette fiscale de 50 millions de dollars US, intérêts compris, en résulterait.

Il y a eu 25 affaires publiques en 2012 dans lesquelles d'anciens et actuels représentants du gouvernement ont été accusés d'enrichissement illicite. En septembre 2013, Ricardo Jaime , qui avait été secrétaire aux transports de Kirchner, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir retenu des preuves dans une affaire d'enrichissement sans cause. L'ombudsman Eduardo Mondino a informé l'ambassadeur américain Earl Anthony Wayne en 2011 d'allégations selon lesquelles le gouvernement argentin aurait facturé une commission de 15 % sur tous les contrats internationaux privés et souhaitait que Wayne aide à déterminer si les revenus étaient déposés dans une banque américaine. Un PDG allemand a également déclaré au ministre du Plan Julio De Vido qu'un des collaborateurs de ce dernier lui avait demandé un pot-de-vin.

Emplois de mécénat

À titre d'exemple de corruption politique argentine, Brink Lindsey du Wall Street Journal a noté que le secteur public de la province de Tucumán a été utilisé presque exclusivement pour enrichir les politiciens et financer des emplois de favoritisme. Les élus auraient détourné suffisamment de fonds pour se créer des fortunes, le salaire annuel des législateurs provinciaux s'élevant à environ 300 000 $. Une telle corruption, a déclaré Lindsey, est courante ailleurs en Argentine. Dans la province de Formosa , la plus pauvre d'Argentine, environ la moitié de la main-d'œuvre est payée par le gouvernement, mais beaucoup ne se présentent au travail qu'une fois par mois.

Une telle corruption, selon Lindsey, a contribué à la crise financière de l'Argentine. Il a noté que si beaucoup blâment le marché libre pour les malheurs de l'Argentine, c'est plutôt le contrôle économique en place qui a causé de tels problèmes.

Secrétariat du renseignement et bataillon 601

Le Secrétariat du renseignement (SI) a été créé par le président Juan Perón en 1946 en tant que Secrétariat de coordination de l'information de l' État (CIDE); il a été rebaptisé SIDE en 1958, et SI en 2001. Son premier directeur était Rodolfo Freude , l'une des principales figures de la ligne de rats d' après-guerre nazie d' ODESSA . Depuis sa création, l'IS était responsable d'espionner des politiciens, des journalistes, des intellectuels et des syndicalistes ; recueillir des informations qui, encore aujourd'hui, restent "classées". Cependant, alors que la guerre froide et la violence politique de gauche s'intensifiaient au début des années 1970, le SIDE allait acquérir un rôle de premier plan dans la persécution, le meurtre et la disparition de milliers de personnes pendant la guerre sale de l'Argentine au milieu des années 1970.

La CIA a contribué à cette politique avec une formation au renseignement et une assistance technique, y compris les techniques d' incendie volontaire pour les incendies «propres» dont l'origine était rendue difficile à détecter. Cette collaboration, ainsi que des arrangements similaires avec d'autres dictatures sud-américaines, était connue sous le nom d' Opération Condor et a été officiellement mise en œuvre en 1975. SIDE a d'abord travaillé en étroite collaboration avec l'escadron de la mort de droite Triple A et avec l' unité de renseignement de l' armée argentine , le bataillon. 601 , après le coup d'État de mars 1976. SIDE a géré le centre de détention Automotores Orletti à Buenos Aires, dans lequel environ 300 personnes ont été tuées, les biens des victimes étant répartis entre les tortionnaires. Deux de ses dirigeants, l'officier du SIDE Aníbal Gordon et l'officier du bataillon 601 Raúl Guglielminetti, avaient également appartenu au Triple A et avaient par la suite perpétré de nombreux enlèvements contre rançon. Le "Groupe Gordon", comme on l'appelait, travaillait avec la coopération de mafieux tels que la famille Puccio, des collègues du SIDE dont Alejandro Encino (dont le beau-père, le général Otto Paladino, dirigeait le SIDE pendant la dictature), le général Eduardo Cabanillas (qui a dirigé le 2e corps d'armée dans les années 1990), et François Chiappe (voleur de banque condamné et trafiquant d' héroïne French Connection ).

Le président Raúl Alfonsín , élu pour succéder à la dictature en 1983, a cherché à démilitariser le SIDE en nommant son premier directeur civil et en mettant fin à son partenariat avec le bataillon 601. Certains agents du SIDE impliqués dans des atteintes aux droits humains, comme Luis Sarmiento, ont fui le pays. D'autres, cependant, ont tenté d'infiltrer des postes gouvernementaux sensibles – notamment Raúl Guglielminetti, qui a été découvert en 1985 pour avoir infiltré les services de sécurité du président.

Le cas le plus grave d'actes répréhensibles des services de renseignement concernait le banquier Osvaldo Sivak. Sivak avait été kidnappé contre rançon par des agents du bataillon 601 en 1979, puis de nouveau en 1985 ; son cadavre enterré a été retrouvé deux ans plus tard. Une enquête ultérieure menée par le chef de la police fédérale Juan Ángel Pirker a révélé que Sivak avait été kidnappé et assassiné par d'anciens capitaines de la police fédérale qui avaient travaillé à la fois pour le bataillon 601 et le SIDE pendant la dictature. Parce que Sivak était un collecteur de fonds de premier plan et un ami personnel proche du président Alfonsín, le meurtre a été interprété comme une menace contre Alfonsín et ses efforts pour réformer les deux agences. Le "Captains' Band", comme il est devenu connu, était responsable de nombreux autres enlèvements de rançon très médiatisés de 1978 à 1991, y compris ceux de Karina Werthein et Mauricio Macri . Comme leurs homologues militaires et policiers, les agents de renseignement impliqués dans la guerre sale ont bénéficié des lois d' arrêt complet et d' obéissance due signées par Alfonsín en 1987 et de grâces signées par Menem en 1990. Cependant, beaucoup ont été condamnés dans la décennie qui a suivi l'abrogation de l'amnistie en 2003 à des peines de prison allant de 6 à 25 ans pour association de malfaiteurs .

Manque de transparence

Un autre pilier de la corruption officielle en Argentine est le manque d'accès du public aux informations du gouvernement. Il existe un décret de 2003 qui prévoit un tel accès, mais il ne s'applique qu'aux entités exécutives et aux entreprises qui reçoivent des fonds publics. Transparency International a appelé à une loi fédérale qui augmenterait la transparence et la responsabilité.

Banque et blanchiment d'argent

De nombreux cas de fraude bancaire et de démembrement d'actifs ont eu lieu en Argentine depuis que la déréglementation bancaire a été promulguée par la dernière dictature en 1977, dont la plupart ont conduit à l'insolvabilité des banques concernées ; certains ont été résolus par la Banque centrale, mais à un coût considérable pour les caisses publiques. Le premier cas le plus notable est probablement celui du BIR, dont l' effondrement du système de Ponzi de 3 milliards de dollars US en mars 1980 a déclenché une crise financière à l'échelle nationale. Son président, José Trozzo, partageait la propriété de la banque avec entre autres l'amiral Emilio Massera (la deuxième figure la plus puissante de la junte militaire au cours de ses trois premières années) ; Trozzo a échappé à la justice en s'enfuyant au Mexique, laissant le dernier directeur de la banque, Raúl Piñero Pacheco, payer 20 millions de dollars de pénalités à la Banque centrale.

Parmi les autres cas importants, citons Banco Internacional (1981), qui s'est effondrée sous la barre des 1,2 milliard de dollars américains de fraude en valeurs mobilières orchestrée par son président, Rómulo Seitún, et a entraîné la faillite de la plus grande entreprise agro-industrielle d'Argentine à l'époque, Sasetrú ; Banco Alas , la 13e du pays lorsqu'elle a été fermée en 1986 pour avoir fraudé la Banque centrale ; Banco Mayo (1998), dont l' effondrement de 200 millions $ US conduit à une peine de prison pour l' ex - DAIA président Rubén Beraja; Banco República (1999), dont le président Raúl Moneta a obtenu un réescompte de 89 millions de dollars de la Banque centrale quatre jours avant que sa banque ne s'effondre et s'est vu pardonner une dette fiscale de 26 millions de dollars malgré sa fuite du pays ; et Banco Velox (2002), dont les propriétaires, les frères Peirano Basso, ont transféré 800 millions de dollars américains de dépôts à une banque offshore des îles Caïmans , entraînant l'insolvabilité de Velox, Banco Alemán ( Paraguay ) et Banco Montevideo (Uruguay). À l'exception de Rubén Beraja (qui est juif ), les présidents impliqués dans chacun de ces effondrements bancaires étaient des membres du groupe catholique de droite, l' Opus Dei .

Une autre catégorie importante de corruption a été le blanchiment d'argent . Dans un câble de mars 2009, l'ambassade des États-Unis à Buenos Aires a fait état de la controverse sur la nouvelle loi d'amnistie fiscale en Argentine et des allégations de politiciens de l'opposition selon lesquelles elle facilite le blanchiment d'argent. Le Groupe d'action financière (GAFI) avait déclaré à la presse argentine qu'« il ne suffit pas d'avoir une bonne loi, il faut l'appliquer ». En 2011, cependant, Transparency International a félicité l'Argentine pour une loi promulguée cette année-là qui reconnaît le blanchiment d'argent comme une infraction en soi et prescrit des sanctions sévères, et en octobre 2014, le Groupe d'action financière a retiré l'Argentine de sa « liste grise » et a noté l'amélioration du contrôle du gouvernement sur le blanchiment d'argent.

Cependant, la gravité du problème a de nouveau été mise en évidence par un incendie en février 2014 dans un entrepôt de documents d'entreprise du sud de Buenos Aires appartenant à la société américaine Iron Mountain Incorporated . L'incendie, qui a tué neuf pompiers et un agent de la protection civile, fait suite à des accusations du bureau des recettes de l'AFIP selon lesquelles Iron Mountain South America Ltd. et Iron Mountain Chile SA sont des sociétés écrans opérant à partir de paradis fiscaux. Des enquêtes pour blanchiment d'argent ont ensuite été ouvertes contre 24 entreprises (sur 642) avec des documents stockés dans l'entrepôt. Des incendies similaires avaient récemment eu lieu dans quatre installations d'Iron Mountain en Amérique du Nord et en Europe.

Évasion fiscale

L'évasion fiscale pèse depuis longtemps sur les finances publiques de l'Argentine, déplaçant le fardeau vers les classes moyennes et populaires par le biais de taxes sur la valeur ajoutée élevées (qui sont plus faciles à collecter). Les améliorations apportées à l'application depuis les années 1990 ont permis de réduire le problème depuis son apogée dans les années 1980, lorsque la moitié de toutes les obligations fiscales (et la plupart des impôts sur le revenu) ont été éludées. Néanmoins, Hernán Arbizu, un ancien cadre de JP Morgan Chase , a témoigné en 2013 et 2014 sur la façon dont les entreprises argentines et les riches clients argentins échappent encore à des milliards de dollars d'impôts en utilisant les banques et les bureaux de change locaux. Parmi les personnes impliquées se trouvaient le Clarin Media Group ; entreprise énergétique Petrobras Argentine ; distributeur d'électricité Edesur ; feu María Amalia Lacroze de Fortabat et son exécuteur testamentaire, le membre du Congrès Alfonso Prat-Gay ; l'ancien chef des YPF, Sebastián Eskenazi ; et le regretté animateur de télévision Bernardo Neustadt .

Au cours de son témoignage, il a décrit comment il aidait les clients à transférer des fonds vers des comptes offshore (principalement en Suisse ), en utilisant des bureaux de banque privée et des vides juridiques. Il a déclaré qu'environ 85 milliards de dollars EU avaient été transférés de l'Argentine vers environ 4 000 comptes de ce type dans le cadre d'un vaste programme lancé en 2000, entraînant des pertes d'évasion fiscale de 60 milliards de pesos (7 milliards de dollars EU); à la seule exception de Banco Credicoop , les 60 grandes banques d'Argentine, y compris plusieurs bureaux locaux de banques étrangères, avaient été impliquées.

Un autre cas similaire est celui de HSBC Bank Argentina , dont le scandale SwissLeaks de 2014 a révélé avoir facilité l'évasion fiscale de 3,8 milliards de dollars américains par plus de 4 000 titulaires de comptes locaux. Ainsi, le bureau des recettes de l'AFIP a demandé aux tribunaux d'émettre un mandat d'arrêt international contre Miguel Abadi, dont le fonds GEMS représentait au moins 1,4 milliard de dollars de ce total.

Groupes de médias

Les plus grands conglomérats de médias en Argentine, en particulier le Groupe Clarin et La Nación , s'opposent aux lois antitrust adoptées sous l'administration de Cristina Kirchner pour remplacer les lois sur la propriété des médias promulguées en 1980 sous la dernière dictature. La consolidation des médias est devenue la plus grande menace pour la liberté de la presse en Argentine et ailleurs en Amérique latine, selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'expression Frank LaRue , et lui, la FIJ et une majorité de journalistes interrogés lors d'un Forum du journalisme argentin en 2011 (FOPEA) considèrent la nouvelle loi comme un progrès partiel voire substantiel par rapport à la précédente.

La propriété partagée par le Groupe Clarín, La Nación et le gouvernement argentin de Papel Prensa (le plus grand producteur de papier journal en Argentine) a également été marquée par la controverse. L'administration a allégué que la vente de Papel Prensa par la famille de feu David Graiver en 1976 s'était faite par des moyens illicites et en collusion avec la dictature. Le gouvernement a présenté un rapport en 2010 affirmant que pendant la guerre sale , tout en étant contraints, les Graiver ont été contraints de vendre le fabricant de papier journal à un prix d'aubaine. Une autre source de discorde entre le gouvernement et ses partenaires privés à Papel Prensa était une grille tarifaire préférentielle qui permettait à La Nación et aux nombreux quotidiens du Groupe Clarín d'acheter du papier journal avec une remise de 25 % tandis que d'autres quotidiens étaient facturés à des prix basés sur des importations chiliennes coûteuses ; la pratique a été rendue illégale en 2010.

Le Groupe Clarín et La Nación sont également en désaccord avec les régulateurs fédéraux sur une affaire de fraude en valeurs mobilières par le Groupe Clarín en 2008 contre des fonds de pension détenant des actions Clarín, et l'utilisation continue depuis 2003 d'un crédit d'impôt sur les sociétés expiré sur les charges sociales (d'une valeur supérieure aux États-Unis 50 millions de dollars) dans le cas de La Nación .

Produits pharmaceutiques et stupéfiants

Fin 2008, Graciela Ocaña , alors ministre de la Santé de l'Argentine, a informé l'ambassadeur américain Anthony Wayne que la corruption pharmaceutique était l'un des nombreux problèmes majeurs affectant le système de santé du pays. Citant des allégations de manipulation de prix et de produits frauduleux, Ocaña a appelé à une plus grande transparence de la part de l'agence chargée de la distribution des médicaments. En outre, le gouvernement argentin achetait des « médicaments frauduleux » à des fabricants de produits pharmaceutiques qui avaient contribué à la campagne électorale de Fernández en 2007. Ocaña a déclaré que c'était un défi de gérer efficacement son ministère alors que l'argent alloué à la santé publique allait en fait à "d'autres endroits".

Un rapport de 2013 du Département d'État américain indique que le gouvernement argentin ne produit ni n'encourage activement la production de stupéfiants. Néanmoins, « plusieurs membres des forces de sécurité, dont des officiers de haut rang », ont été accusés en 2012 de trafic de cocaïne et de marijuana à grande échelle ou de protection de schémas de trafic.

Selon une source de 2013, l'épicentre du trafic de drogue du pays est la ville de Rosario . Il y avait des restrictions minimales à l'importation de ces « précurseurs chimiques », y compris l'éphédrine et la pseudoéphédrine, qui sont utilisées pour produire des drogues comme la cocaïne et la méthamphétamine, et les administrations Kirchner et Fernández étaient réticentes à imposer des restrictions sur les produits pharmaceutiques, car les entreprises pharmaceutiques faisaient partie plus grands donateurs de campagne.

Financement politique

Le financement politique est un autre domaine dans lequel la corruption est répandue en Argentine. Le degré de transparence et de responsabilité est insuffisant, et bien que la législation récemment adoptée interdise les dons des entreprises aux campagnes politiques, il existe des moyens pour les entreprises de contourner la loi et de couvrir les dépenses hors campagne des politiciens et des partis. Les titulaires bénéficient également d'un avantage certain.

La corruption liée au financement des campagnes peut également provenir de l'étranger. NML Capital Limited , le fonds vautour basé aux îles Caïmans exigeant 832 millions de dollars pour des obligations argentines achetées pour 49 millions de dollars sur le marché secondaire en 2008, s'est avéré en 2013 être le principal bailleur de fonds de l' ONG dirigée par la députée Laura Alonso de la droite -aile PRO ; cette ONG – et la députée Alonso – avait jusque-là fait pression pour le NML.

Intégrité judiciaire

Les tribunaux argentins « sont lents, inefficaces et vulnérables à la corruption et à l'influence de l'exécutif », selon un rapport de 2013 de la Heritage Foundation. La perception générale est que de nombreux membres du système judiciaire argentin sont des nominations politiques qui entretiennent des relations étroites avec le pouvoir exécutif. Un autre problème majeur est que le système judiciaire souffre d'inefficacité, de retards et d'un soutien administratif insuffisant. C'est une pratique courante pour les représentants du gouvernement d'offrir des emplois politiques aux juges chargés d'affaires importantes, faisant ainsi dérailler les affaires.

Le Centre pour l'étude et la prévention des crimes économiques a noté que les cas de corruption en Argentine prennent en moyenne 14 ans pour être résolus. Sur 750 affaires jugées pendant une certaine période, seulement 15 ont abouti à des condamnations. On dit que cela est le résultat de la « neutralisation » de Fernández de la « surveillance gouvernementale », qu'elle a accomplie en « donnant des postes d'audit à des copains compromis par des conflits d'intérêts ».

La Nación a accusé le gouvernement en octobre 2013 de chercher « à imposer une réforme judiciaire absurde » conçue en grande partie « pour garantir l'impunité des détenteurs du pouvoir ». Le journal accuse également le gouvernement d'avoir amendé la "réforme" des codes civil et commercial afin de renforcer l'impunité des agents publics, "dénaturant ainsi l'initiative initiale".

En novembre 2013, la Cour d'appel pénale a annulé les poursuites contre 25 individus qui avaient été ministres du gouvernement et hauts fonctionnaires sous Menem et qui avaient été accusés d'avoir accepté des primes inappropriées. Les poursuites ont été annulées au motif que le droit des accusés à une procédure régulière avait été violé. Parmi les accusés figuraient l'ancien ministre du Travail José Armando Caro Figueroa, l'ancien ministre de la Justice Elias Jassan, l'ancienne secrétaire à l'Intérieur Adelina D'Alessio de Viola et l'ancien secrétaire au Commerce et à l'Investissement Carlos Sánchez. L'affaire a été renvoyée devant une juridiction inférieure.

Perceptions du public

En juillet 2013, 72 % des Argentins pensaient que la corruption dans leur pays avait augmenté au cours de l'année précédente, les politiciens et les partis étant identifiés comme les institutions les plus corrompues.

Manifestations de rue à Buenos Aires (novembre 2012)

Des milliers d'Argentins ont organisé une manifestation de rue contre leur gouvernement à Buenos Aires en novembre 2012, brandissant des pancartes indiquant : "Arrêtez la vague d'Argentins tués par le crime, assez de corruption et dites non à la réforme constitutionnelle." Le Guardian a noté que les Argentins étaient en proie à « des vols de maison de plus en plus audacieux, dans lesquels des bandes armées ligotent les familles jusqu'à ce que les victimes remettent l'argent que de nombreux Argentins ont gardé chez eux depuis que le gouvernement a gelé les comptes d'épargne et dévalué la monnaie en 2002. La grande majorité des crimes ne sont jamais résolus, alors que le nombre de morts augmente."

Manifestations à l'échelle nationale (avril 2013)

Les manifestations nationales du 18 avril 2013 se sont concentrées en grande partie sur la corruption et « le sentiment d'impunité officielle ». "Une vague géante de manifestants pacifiques est descendue dans les rues d'Argentine", a rapporté The Guardian , "en frappant des cuillères contre des casseroles de cuisine, lors d'un rassemblement qui a attiré des foules encore plus importantes qu'une manifestation de masse similaire en novembre contre la corruption, l'inflation et l'insécurité sous Cristina Fernández de Kirchner." Organisé via Facebook et Twitter, le rassemblement "a été alimenté par la colère contre la refonte judiciaire poussée par le Congrès qui pourrait donner au gouvernement le contrôle virtuel des tribunaux" et fait suite à "des allégations selon lesquelles des hommes d'affaires auraient blanchi des dizaines de millions d'euros obtenus de contrats de travail via des comptes offshore." Les manifestants portaient des pancartes indiquant « Argentine, réveillez-vous ! et "La Corrompue Cristina".

Inquiétudes des puissances étrangères

En 2011, les câbles de Wikileaks ont révélé que des diplomates des États-Unis, d' Allemagne , d'Espagne et de Finlande s'inquiétaient de plus en plus des niveaux croissants de corruption. En mai 2008, par exemple, le secrétaire général du cabinet espagnol, Bernardino León, a été cité dans un câble de Wikileaks disant que les entreprises espagnoles faisant des affaires en Argentine étaient de plus en plus préoccupées par les sentiments populistes et la polarisation du gouvernement argentin, ainsi que par la niveau de corruption au sein du réseau Kirchner. En février 2008, l'ambassadeur allemand Wolf Rolf Schumacher s'est également dit préoccupé par l'attitude de l'administration Cristina Kirchner à l'égard de la corruption.

Un grand nombre de câbles de Wikileaks indiquent que l'ambassade des États-Unis en Argentine a été activement impliquée dans les efforts anti-corruption de la part des responsables argentins et d'autres en Argentine. Le journal espagnol El País rapportait en 2011 que « la corruption officielle en Argentine inquiète les États-Unis, dont l'ambassade à Buenos Aires a envoyé au département d'État plus d'une centaine de dépêches confidentielles sur plusieurs années mettant en garde contre la fragilité du système judiciaire dans le pays d'Amérique du Sud et sur l'impunité de ceux qui commettent des crimes.

Institutions anti-corruption

Les principales entités gouvernementales dont le rôle est de lutter contre la corruption officielle sont le Bureau du vérificateur général et le Bureau de lutte contre la corruption. Il existe des entités similaires dans chaque province et dans le gouvernement municipal de Buenos Aires.

Transparency International s'est plaint que des agences telles que le Bureau de lutte contre la corruption, le Bureau de l'auditeur général et le Bureau des contrôleurs généraux « ont besoin d'un mandat plus solide pour demander des comptes aux fonctionnaires » et devraient « être indépendantes et plus proactives dans les enquêtes sur la corruption ».

Des fuites de câbles de Wikileaks ont révélé qu'en 2007, le Dr Abel Fleitas Ortiz de Rozas, alors chef du Bureau argentin de lutte contre la corruption, avait expliqué à l'ambassadeur des États-Unis les défis auxquels l'Argentine est confrontée dans la lutte contre la corruption, parmi lesquels une tolérance perçue de la corruption, une absence de transparence et une système juridique inefficace.

Manuel Garrido

Un rapport de mai 2009 notait que le principal procureur de district argentin du Bureau du procureur national pour les enquêtes administratives, Manuel Garrido , avait ouvert plus d'une centaine d'enquêtes, mais n'avait obtenu aucune condamnation pendant plus de cinq ans. Après sa démission en mars 2011, Garrido a été remplacé par Julio Vitobello, un ami proche des Kirchner connu pour avoir organisé des matchs de football dans leur résidence. Parmi les affaires dans lesquelles Garrido avait été impliqué figuraient Guillermo Moreno, une prétendue manipulation de l'agence statistique argentine, INDEC ; le scandale Skanska dans lequel la société facturait une fausse facture ; le cas d'un sac d'argent liquide découvert dans le bureau de Felisa Miceli ; les allégations d'enrichissement illicite de Néstor Kirchner et Daniel Marx ; un contrat d'installation de câbles électriques étant passé par une société étroitement liée aux Kirchner ; et les contrats de réparation ferroviaire remportés par Ricardo Jaime, le secrétaire aux transports.

Garrido avait également déposé des plaintes pénales contre Claudio Uberti , qui avait été impliqué dans le scandale « Valijagate » dans lequel Hugo Chavez aurait canalisé de l'argent vénézuélien pour la campagne de Cristina Kirchner, et Jorge Simeonoff pour collusion présumée dans les négociations contractuelles pour des travaux de construction d'autoroutes.

Voir également

Les références