Jahangir Hajiyev - Jahangir Hajiyev

Jahangir Fevzi oglu Hajiyev ( Azerbaïdjanais : Cahangir Fevzi oğlu Hacıyev [dʒɑhɑɲˈɟiɾ fevˈzi oɣˈlu hɑˈdʒɯjef] ; né le 26 octobre 1961) est unancien banquier azerbaïdjanais et fraudeur condamné. Il a été président de la Banque internationale d'Azerbaïdjan de 2001 jusqu'à sa démission en mars 2015, invoquant des problèmes de santé. Sous sa direction, la banque était devenue l'une des principales institutions financières du Caucase. Le 14 octobre 2016, letribunal de Bakou pour les crimes graves a condamné Hajiyev à 15 ans d'emprisonnement pour fraude, détournement de fonds et détournement de fonds publics

Éducation

Hajiyev a fréquenté l'Université d'État d'Azerbaïdjan et a obtenu son diplôme en 1986. En 1993, il a obtenu un MBA à l' Université du Texas à Austin et a obtenu un doctorat. en économie internationale de l' Institut d'économie de l'Académie des sciences de Russie en 2005.

Carrière

Hajiyev a travaillé au ministère des Relations économiques étrangères de l'Azerbaïdjan de 1993 à 1995.

Il a rejoint la Banque internationale d'Azerbaïdjan en 1995. Dans une interview avec l'Agence de presse azerbaïdjanaise (APA), Hajiyev a noté que le nombre optimal de banques en Azerbaïdjan doit être de 20 et a déclaré : « J'ai toujours soutenu la réglementation du marché. le capital le fera, car c'est important pour les banques qui ont besoin de positions élevées".

Sous la direction de Hajiyev, IBA s'est développée à une vitesse sans précédent, en particulier dans la région du Caucase en Asie centrale. IBA est devenue l'un des fondateurs du Baku Interbank Currency Exchange, de la Baku Stock Exchange, du centre de traitement AzeriCard, de l'International Insurance Company, de la Joint Leasing Company, et a été la première banque à s'implanter en dehors du pays, à Moscou et en Géorgie. La banque a également ouvert des bureaux de représentation à Londres, Francfort, Luxembourg, New York et Dubaï. Ces succès ont conduit CISTRAN Finance à déclarer IBA comme l'une des 1 000 banques les plus stables au monde en 2013.

Charges criminelles

Jahangir Hajiyev, avec 7 autres personnes, a été accusé d'avoir détourné des fonds publics d'un montant de 211,59 millions d'AZN (125 millions d'euros) en vertu des articles #178.3.2 et 179.1 du Code pénal azerbaïdjanais. Le 5 décembre 2015, un tribunal azerbaïdjanais a arrêté Jahangir Hajiyev pour des délits de fraude et de détournement de fonds publics. Il a fait face à des accusations en vertu des articles 179.3.1 et 179.3.2 (détournement d'une grande somme d'argent par un groupe organisé), 308.2 (abus de pouvoir officiel entraînant des conséquences graves), 309.2 (dépassement des pouvoirs des agents entraînant des conséquences graves), 313 (faux de service) et 228.1 et 228.4 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport ou port illégaux d'une arme, de ses accessoires, munitions ou explosifs) du Code pénal azerbaïdjanais.

Le 14 octobre 2016, un tribunal de Bakou a condamné l'ancien président du conseil d'administration de la Banque internationale d'Azerbaïdjan (IBA) Jahangir Hajiyev à 15 ans de prison pour crimes graves. En outre, la Cour a décidé que M. Hajiyev devait payer 63 millions d'AZN (à la Banque internationale d'Azerbaïdjan et 7 millions d'AZN à Agro-credit CJSC. Selon les conclusions de la Cour, en raison de l'activité criminelle de Jahangir Hajiyev de blanchiment d'argent plus de 9 milliards de dollars ont été blanchis sur le chiffre d'affaires financier de l'Azerbaïdjan.

Ceci est considéré comme l'un des facteurs qui ont causé une baisse des indicateurs macroéconomiques du pays, puisque le montant blanchi représente environ 25% du PIB moyen de l'Azerbaïdjan pour 2016/2017. Apparemment, après avoir été alloué par la banque, l'argent a été presque entièrement blanchi et transféré à l'étranger sur les comptes personnels de Hajiyev, de ses proches et de ses homologues.

D'après les faits de la cause, le régime le plus fréquemment utilisé était l'octroi de prêts non remboursables pour des dépenses fictives ou des projets à revenus fictifs. Pour le programme de blanchiment, des sociétés écrans ont été établies à la fois en Azerbaïdjan et à l'étranger (principalement dans des juridictions offshore). Et en garantie d'emprunts, des gages fictifs (lettres de change, cautions) ont été présentés. Hajiyev et ses avocats ont décliné toutes les accusations de crime et ont indiqué que tous les prêts bancaires avaient été accordés avec l'autorisation de la Banque centrale et du ministère des Finances. En outre, en raison du bilan catastrophique du gouvernement azerbaïdjanais en matière de droits humains et des considérations liées au procès spécifique de Hajiyev, le tribunal d'instance britannique a décidé que la demande d'extradition du gouvernement pour Zamira Hajiyeva, l'épouse de Jahangir Hajiyev, serait rejetée. Le juge a évoqué la possibilité sérieuse qu'elle reçoive un « déni de justice flagrant » dans le système judiciaire azerbaïdjanais, suggérant ainsi qu'il était peu probable que Jahangir Hajiyev lui-même ait reçu quoi que ce soit qui ressemble à un procès équitable.

Vie privée

Hajiyev est marié à Zamira Hajiyeva , la première personne à recevoir un ordre de richesse inexpliqué , en vertu d'une nouvelle loi britannique anti-corruption.

En septembre 2019, la demande d'extradition du gouvernement azerbaïdjanais a été rejetée par le tribunal d'instance britannique en raison d'un "risque réel" qu'elle subisse un "déni de justice flagrant".

Les références