Liste des personnes nommées dans les Pandora Papers - List of people named in the Pandora Papers

Il s'agit d'une liste partielle des personnes nommées dans les Pandora Papers en tant qu'actionnaires, administrateurs et bénéficiaires de sociétés offshore. Au total, 35 dirigeants nationaux actuels et anciens apparaissent dans la fuite, aux côtés de 400 responsables de près de 100 pays. Plus de 100 milliardaires, 29 000 comptes offshore, 30 dirigeants actuels et anciens et 300 fonctionnaires ont été nommés lors des premières fuites en octobre 2021. On estime que 32 000 milliards de dollars pourraient être cachés de l'impôt, selon les rapports.

Chefs d'État

Chefs d'Etat actuels au moment de la sortie

• Ilham Aliyev , président de l'Azerbaïdjan
• Sebastián Piñera , Président du Chili
• Denis Sassou Nguesso , Président de la République du Congo
• Nicos Anastasiades , président de Chypre
• Luis Abinader , Président de la République dominicaine
• Guillermo Lasso , Président de l'Équateur
• Ali Bongo Ondimba , Président du Gabon
• Abdallah II , roi de Jordanie
• Uhuru Kenyatta , président du Kenya
• Milo Đukanović , Président du Monténégro
• Tamim bin Hamad Al Thani , émir du Qatar
• Volodymyr Zelensky , président de l'Ukraine

Anciens chefs d'Etat

• César Gaviria , ancien président de la Colombie .
• Andrés Pastrana , ancien président de la Colombie.
• Alfredo Cristiani , ancien président du Salvador
• Francisco Flores Pérez , ancien président du Salvador
• Porfirio Lobo Sosa , ancien président du Honduras
• Ricardo Martinelli , ancien président du Panama
• Ernesto Pérez Balladares , ancien président du Panama
• Juan Carlos Varela , ancien président du Panama
• Horacio Cartes , ancien président du Paraguay
• Pedro Pablo Kuczynski , ancien président du Pérou

Chefs de gouvernement

Chefs de gouvernement actuels au moment de la publication

• Patrick Achi , Premier ministre de Côte d'Ivoire
• Andrej Babiš , Premier ministre de la République tchèque
• Najib Mikati , Premier ministre du Liban
• Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum , Premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï

Anciens chefs de gouvernement

• Cheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa , ancien Premier ministre de Bahreïn
• Bidzina Ivanishvili , ancien Premier ministre de Géorgie
• Laurent Lamothe , ancien Premier ministre d'Haïti
• Leung Chun-ying , ancien directeur général de Hong Kong
• Tung Chee-hwa , ancien directeur général de Hong Kong
• Abdul Karim Kabariti , ancien Premier ministre de Jordanie
• Hassan Diab , ancien Premier ministre du Liban
• Sükhbaataryn Batbold , ancien Premier ministre de Mongolie
• Chimed Saikhanbileg , ancien Premier ministre de Mongolie
• Aires Ali , ancien Premier ministre du Mozambique
• Tony Blair , ancien Premier ministre du Royaume-Uni

Chefs d'organisations

• Dominique Strauss-Kahn , ancien directeur général du Fonds monétaire international .
• Ivan Bakanov , chef du Service de sécurité de l' Ukraine .

Ministres

• Jorge Arganis Díaz Leal , Secrétaire des Communications et des Transports
• Paulo Guedes , Ministre de l'Economie
• Andrey Vavilov , ancien vice-ministre russe des Finances
• Wopke Hoekstra , ministre des Finances et leader de l'Appel démocrate-chrétien
• Shaukat Tarin , ministre des Finances du Pakistan
• Moonis Elahi , ministre des Ressources en eau
• Raja Nadir Pervez , ancien ministre de l'Intérieur du Pakistan
• Charles Sipanje, ancien secrétaire permanent de la Zambie
• Jonathan Aitken , ancien secrétaire en chef au Trésor
• John Dalli , ancien ministre de l'Économie, des Finances et des Affaires étrangères de Malte et commissaire européen
• Arthur Tugade , Secrétaire aux Transports en fonction
• Airlangga Hartanto , Ministre coordonnateur des affaires économiques
• Luhut Binsar Pandjaitan , Ministre coordonnateur des affaires maritimes et des investissements
• Jim Muhwezi , ministre ougandais de la sécurité
• Daim Zainuddin , ancien ministre malaisien des Finances et chef du Conseil des personnalités éminentes (CEP)
• Tengku Zafrul Aziz , ministre malaisien des Finances
• Yamani Hafez Musa , vice-ministre malaisien des Finances
• Ahmad Zahid Hamidi , ancien vice-Premier ministre de Malaisie et président de l'Organisation nationale unie des Malaisiens (UMNO)
• Siniša Mali , ministre des Finances et ancien maire de Belgrade
• Novica Tončev , ministre sans portefeuille et ancien maire de Surdulica
• Mohamed Abdellahi Ould Yaha, ancien ministre mauritanien de l'Investissement
• Nirupama Rajapaksa , ancien vice-ministre de l'approvisionnement en eau et du drainage du Sri Lanka
• Mohsen Marzouk , Secrétaire général de la Fondation pour la démocratie arabe
• Ángela María Orozco  [ es ] , ministre des Transports de Colombie
• Rafael Ramírez Carreño , ancien ministre du Pétrole et des Mines et ancien président de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 et 2013.
• Nervis Villalobos , vice-ministre de l'énergie sous le gouvernement d' Hugo Chávez entre 2004 et 2006

Banquiers

• Roberto Campos Neto , président de la Banque centrale du Brésil
• Marwan Kheireddine , banquier libanais, homme d'affaires et ancien ministre
• Riad Salameh , Gouverneur de la banque centrale du Liban , Banque du Liban
• Khan Arif Usmani , président de la Banque nationale du Pakistan
• Helen Dee , fille d' Alfonso Yuchengco , président de Rizal Commercial Banking Corporation
• Tito Tettamanti , fondateur de Fidinam
• Nessim El Maleh, ancien directeur de HSBC Private Bank Suisse
• Vitaly Zhogin, ancien membre du conseil d'administration d'Interprombank
• Jorge Peirano Basso, Dante Peirano Basso, José Peirano Basso, Juan Peirano Basso, Luisa Peirano Basso, Blanca Peirano Basso, María Peirano Basso et Jorge Peirano Facio : famille de banquiers uruguayens, condamnée pour blanchiment d'argent et fraude
• Alessandro Falciai, ancien président de la Banca Monte dei Paschi di Siena

Médias

• Hameed Haroon , PDG de Dawn Media Group
• Sultan Ali Lakhani , PDG d' Express Media Group
• Arif Nizami , journaliste et rédacteur en chef de Pakistan Today
• Mir Shakilur Rehman , rédacteur en chef de Jang Media Group
• Konstantin Ernst , PDG de Channel One Russie

Législateurs

• Sylvain Maillard , membre de l' Assemblée nationale et directeur général d'Alantys Technology
• Nir Barkat , ancien maire de Jérusalem et actuel membre de la Knesset
• Haim Ramon - ancien vice-Premier ministre d'Israël et ancien membre de la Knesset
• Chaudhry Moonis Elahi , membre de l'Assemblée nationale du Pakistan
• Aleem Khan , Premier ministre du Pendjab et ministre de l'Alimentation, membre de l' Assemblée provinciale du Pendjab
• Sharjeel Memon , ancien membre de l' Assemblée provinciale du Sindh
• Faisal Vawda , membre du Sénat du Pakistan , ancien membre de l' Assemblée nationale et ancien ministre des Ressources en eau
• La famille de Win Gatchalian , Rex Gatchalian et Wes Gatchalian , sénateur des Philippines , maire de la ville de Valenzuela et membre de la Chambre des représentants des Philippines
• Alexei Chepa, membre russe de l'Assemblée fédérale
• Paul Deighton , membre de la Chambre des Lords et président de The Economist Group
• William Leong , membre du Dewan Rakyat

Les politiciens

• Satish Sharma , ancien membre du Cabinet de l' Union du gouvernement indien .
• Harish Salve , ancien solliciteur général de l'Inde
• Zakaria Idriss Déby Itno , Ambassadeur du Tchad aux Emirats Arabes Unis et demi-frère du Président Mahamat Déby
• Qiya Feng , Déléguée, Province du Henan
• Delyan Peevski , homme politique et oligarque bulgare, ancien membre de l' Assemblée nationale
• Nasry Asfura , actuel maire de Tegucigalpa
• Alexander Mamut , milliardaire russe et ancien conseiller de Boris Eltsine
• Ben Elliot , coprésident du Parti conservateur
• Patrick Robertson, conseiller politique britannique et fondateur du Groupe de Bruges
• Glenn Godfrey, ancien procureur général du Belize
• Jaime Durán Barba , consultant de l'ancien président argentin Mauricio Macri
• Zulema María Eva Menem , ancienne première dame d'Argentine et fille de l'ancien président argentin Carlos Menem
• Daniel Muñoz, secrétaire de l'ancien président argentin Néstor Kirchner
• Julio Scherer Ibarra  [ es ] , ancien conseiller du président mexicain Andrés Manuel López Obrador
• Enrique Martinez y Martinez , Ancien gouverneur de Coahuila (1999-2015)
• José Manuel Sanz Rivera ,
• Andres D. Bautista , ancien président de la Commission électorale et président de la Commission présidentielle sur la bonne gouvernance
• Rolando Gapud , président exécutif de Del Monte Pacific Limited , ancien membre du conseil des gouverneurs de la Banque de développement des Philippines et ancien associé du défunt dictateur Ferdinand Marcos
• Dennis Uy , PDG d' Udenna Corporation et PDG de CSO de Phoenix Petroleum , consul honoraire des Philippines au Kazakhstan et associé du président philippin Rodrigo Duterte
• Jürg Wissmann, avocat et homme politique suisse du Parti populaire chrétien-démocrate
• Aymeric Chauprade , ancien membre du Parlement européen
• Nicolas Perruchot , ancien maire de Blois et ancien membre de l' Assemblée nationale française
• Lisandro Junco Riveira, président de la Direction nationale des impôts et des douanes
• Guillermo Botero, ambassadeur de Colombie au Chili et ancien ministre de la Défense
• Luis Diego Monsalve, ambassadeur de Colombie en Chine
• Fuad Char Abdala , ancien membre du Congrès .
• Alejandro Char Chaljub , ancien maire de Barranquilla et ancien gouverneur d' Atlántico .
• Arturo Char Chaljub , sénateur et ancien président du Congrès.
• David Char Navas , ancien membre du Congrès mis en examen pour collision avec des paramilitaires .
• Carlos Morales Troncoso , ancien vice-président de la République dominicaine
• Peter Obi , ancien gouverneur d'Anambra et candidat à la vice-présidence du Parti démocratique du peuple
• Abubakar Atiku Bagudu , gouverneur de l'État de Kebbi
• Yassir Znagui , conseiller du roi du Maroc Mohammed VI et ancien ministre
• Marta Lucía Ramírez , vice - présidente de la Colombie .
• Ricardo Álvarez , actuel vice - président du Honduras et ancien maire de Tegucigalpa .
• Xavier García Albiol , maire de Badalona et ancien sénateur et membre du parlement catalan .
• Bernabò Bocca, président de Federalberghi et ancien sénateur de Forza Italia

Parents et associés de représentants du gouvernement

• Sergei Sheiman, fils de Viktor Sheiman , homme politique biélorusse

• Marie Gisèle Minlo Momo, épouse de Babel Ndanga Ndinga, ancien ministre camerounais des Mines, du Commerce et de la Croissance des Expertises

• Nour-El-Fath Azali, fils du président Azali Assoumani
• Faharate Mahamoud, sœur du ministre de l'Intérieur des Comores , Mahamoud Fakridine

• Ibrahim Bagudu, frère d' Abubakar Atiku Bagudu

• Svetlana Krivonogikh , associée et ancienne amante présumée du président russe Vladimir Poutine
• Gennady Timchenko , oligarque milliardaire russe et ami proche du président Vladimir Poutine
• Petr Kolbin , homme d'affaires et ami proche du président Vladimir Poutine

• Cherie Blair , épouse de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair

• Helena de Chair, épouse de Jacob Rees-Mogg , leader de la Chambre des communes
• Marina Berlusconi , fille de Silvio Berlusconi
• Silvia Tucci, ex-épouse de Gianni De Michelis , membre du Parti socialiste italien , qui a été ministre dans de nombreux gouvernements italiens

Royalties

• Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn , princesse et entrepreneure danoise d'origine allemande
• Abdallah II , roi de Jordanie
• Lalla Hasnaa , princesse du Maroc
• Maison de Thani , famille royale qatarie
• Juan Carlos Ier , roi émérite d'Espagne
• Domaine de la Couronne du Royaume-Uni

Personnages religieux

• Père Luis Garza Medina , ancien Vicaire Général de la Légion du Christ

Hommes d'affaires

• Taib , président de Comsquare .
• Lee Jae Yong , président de Samsung .
• Abu Jamal, milliardaire saoudien.
• Niranjan Hiranandani , homme d'affaires indien
• Pramod Mittal , homme d'affaires indien
• Anil Ambani , homme d'affaires indien
• Nirav Modi , homme d'affaires indien
• Vinod Adani , homme d'affaires indien
• Kiran Mazumdar-Shaw , homme d'affaires indien
• John Shaw, homme d'affaires britannique et époux de Kiran Mazumdar-Shaw
• Robert F. Smith , investisseur américain et PDG de Vista Equity Partners et donateur du Parti démocrate
• Robert T. Brockman , milliardaire américain et PDG de Reynolds & Reynolds et donateur du Parti républicain
• Jared Wheat, trafiquant de drogue et ancien PDG de Hi-Tech Pharmaceuticals
• David R. Hinkson, criminel condamné et fondateur de WaterOz
• Aleksandr Zingman  [ ru ] , homme d'affaires biélorusse-américain
• Erman Ilıcak , homme d'affaires, investisseur et président de Rönesans Holding
• Yuri Kovalchuk , actionnaire russe de Bank Rossiya
• Victor Fedotov , magnat du pétrole russe
• Semyon Vainshtok, PDG de Transneft
• Mikhail Gutseriev , oligarque russe
• Lubov Chernukhin , banquier britannique d'origine russe et principal donateur du Parti conservateur britannique
• Antonio Oburu, directeur général de GePetrol
• Javed Afridi , propriétaire de la franchise Peshawar Zalmi , dirigeant d'entreprise et entrepreneur pakistanais.
• María Asunción Aramburuzabala , femme d'affaires mexicaine
• Germán Larrea Mota-Velasco , homme d'affaires mexicain
• Bernard de Laguiche, administrateur de Solvay SA
• Hubert de Wangen, ancien cadre de Solvay SA
• Bruce Rockowitz , président de Rock Media International
• Graeme Briggs, fondateur de l' Asiaciti Trust .
• Arouna Nikièma, sous-traitant Burkina Faso
• Lim Kok Thay , milliardaire malaisien, président-directeur général du groupe Genting
• Joseph Tsai , co-fondateur et vice-président exécutif du groupe Alibaba
• Allan Zeman , PDG de Mesco Shipyard Ltd
• Du Shuanghua  [ zh ] , milliardaire chinois
• Aco Đukanović , homme d'affaires monténégrin, frère de Milo Đukanović
• Blažo Đukanović, homme d'affaires monténégrin, fils de Milo Đukanović
• Nikola Petrović, homme d'affaires serbe et meilleur homme d' Aleksandar Vučić
• Sattar Hajee Abdoula, PDG de Grant Thornton Maurice
• Ihor Kolomoisky , oligarque ukrainien
• Jho Low , financier malaisien et cerveau du scandale de détournement de fonds 1MDB
• Antonio Jose, vulgo Pai , magnat de la construction
• Beny Steinmetz , homme d'affaires israélien
• Ramachandran Ottapathu, PDG botswanais de Choppies
• Billy Rautenbach , magnat minier zimbabwéen
• Olegario Vázquez Aldir , homme d'affaires mexicain
• Tony Fernandes , fondateur malaisien d' AirAsia
• Masayoshi Son , entrepreneur technologique milliardaire japonais
• La famille Aboitiz , hommes d'affaires philippins
• Joselito Campos, Jr. , fils de Jose Yao Campos , président-directeur général de NutriAsia , vice-président de Del Monte Philippines et président de Fort Bonifacio Development Corporation
• La famille Gaisano , hommes d'affaires philippins
• Oscar Hilado , président de Phinma Corporation
• Elmer Serrano , président et président du groupe ES Consultancy et associé de la famille Sy
• Enrique K. Razon , président-directeur général d' International Container Terminal Services et président de Bloomberry
• Peter Rodriguez , fondateur d'Asian Aerospace Corporation
• La succession de Henry Sy , y compris Teresita Sy-Coson et ses autres enfants, hommes d'affaires philippins
• Zenaida Tantoco et Anthony Tantoco Huang , PDG de SSI Group, Inc. et président et directeur de SSI Group, Inc.
• La famille Wenceslao , hommes d'affaires philippins
• Flavio Briatore , homme d' affaires italien de Formule 1
• Giampaolo Angelucci , homme d'affaires et entrepreneur italien
• Stanley Ho , ancien président de Shun Tak Holdings
• Federico Kong Vielman, directeur guatémaltèque de Banco Industrial
• Mohamed Amersi , homme d'affaires britannique
• Ben Goldsmith , financier britannique et membre de la famille Goldsmith
• Alexander Temerko , homme d'affaires britannique d'origine russe et donateur du Parti conservateur
• Bernie Ecclestone , magnat britannique des affaires de Formule 1
• Ata Ahsani , fondateur iranien et président d' Unaoil
• Cyrus Ahsani , trésorier irano-britannique du Club des Ambassadeurs de Monaco
• Saman Ahsani , administrateur irano-britannique de l' Iran Heritage Foundation
• Pierre Castel , PDG français du Groupe Castel
• Alejandro Santo Domingo , homme d'affaires colombien
• Luis Carlos Sarmiento , homme d'affaires colombien
• Isaac , Jaime et Gabriel Gilinski, hommes d'affaires colombiens
• Eduardo Pacheco Cortés, homme d'affaires colombien
• La famille Barberi, hommes d'affaires colombiens
• La famille Char, hommes d'affaires et groupe politique colombiens
• La famille Echavarría, hommes d'affaires colombiens
• Thirukumar Nadesan, ancien directeur de Capital Maharaja Organization
• Mohamed Abdellahi Ould Yaha  [ fr ] , homme d' affaires mauritanien et ancien ministre
• Juan Salgado, homme d'affaires uruguayen
• Francisco Correa Sánchez , homme d'affaires espagnol
• Pedro Mouriño, homme d'affaires espagnol

Personnalités sportives

• Ángel Di María , joueur de football argentin

• Jacques Villeneuve , pilote automobile canadien
• Elvis Stojko , patineur artistique canadien

• Guy Forget , administrateur de tennis français et joueur de tennis professionnel à la retraite

• Sachin Tendulkar , joueur de cricket indien

• Carlo Ancelotti , entraîneur de football italien
• Roberto Mancini , joueur de football italien
• Mino Raiola , agent de football néerlando-italien
• Gianluca Vialli , footballeur italien
• Walter Zenga , footballeur et entraîneur italien

• Pep Guardiola , entraîneur de football espagnol

• Diego Godín , joueur de football uruguayen
• Luís Suarez , joueur de football uruguayen

Personnalités médiatiques

• David Furnish , cinéaste canadien

• Shakira , chanteuse colombienne

• Claudia Schiffer , mannequin allemande

• Jackie Shroff , acteur indien de Bollywood

• RedOne , chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et directeur de disques marocain

• Mario Vargas Llosa , lauréat du prix Nobel péruvien-espagnol de littérature

• Robbie Santos et la famille Santos , créateur de mode philippin, homme d'affaires et éducateur

• Lee Soo-man , réalisateur et producteur de disques sud-coréen ( SM Entertainment )

• Julio Iglesias , chanteur espagnol
• Miguel Bosé , chanteur espagnol

• Swedish House Mafia , groupe de house music suédois

• Sergueï Roldugin , musicien russe

• Elton John , chanteur britannique
• Ringo Starr , batteur britannique et ancien membre des Beatles
• Monica Bellucci , actrice et mannequin italienne
• Alessandra Ambrosio , mannequin italo-brésilienne

Crime organisé

• Raffaele Amato , chef du crime italien et chef des Scissionisti di Secondigliano

• Delfo Zorzi , néo-fasciste japonais d'origine italienne et terroriste présumé

• Robert Durst , meurtrier condamné et héritier immobilier
• Martin Zarcadoolas, trafiquant de drogue condamné pour la famille Colombo

Autre

• Afif Mshangama, avocat comorien

• Éric Fiorile , fondateur du mouvement théoricien d' extrême droite français Conseil National de Transition

• Homi Rajvansh, ancien agent des services fiscaux indiens et directeur général supplémentaire de la Fédération nationale indienne de commercialisation des coopératives agricoles
• Sushil Gupta , ancien commissaire en chef de l'impôt sur le revenu

• Massimo Bochicchio, courtier italien
• Igor Isailović, avocat serbe, ami et associé d' Ana Brnabić et Siniša Mali

• Santiago Calatrava , architecte espagnol

• Susanne Reinhardt, conseillère patrimoniale suisse

• Douglas Latchford , marchand d'art britannique
• Lady Tina Green , trésorière britannique de Charlene, princesse de Monaco et épouse de Sir Phillip Green

• Carlos Kepce, avocat américain

Organisations

• Solvay SA , entreprise chimique belge

• Légionnaires du Christ , ordre religieux clérical catholique romain

• Unaoil , société d'énergie basée à Monaco

• Alcogal , cabinet d'avocats panaméen

• Rostec , fabricant d'armes russe
• VTB Bank , prestataire de services financiers russe

• Asiaciti , société de gestion de fortune singapourienne

• Fidinam , conseil patrimonial suisse

• Bloomsbury Publishing , éditeur britannique
• Farrer & Co , cabinet d'avocats britannique

• Laboratoires Abbott , entreprise américaine de soins de santé
• Apple Inc. , société de technologie américaine
• Baker McKenzie , cabinet d'avocats américain
• Nike , entreprise américaine de vêtements
• RJR Nabisco , fabricant de tabac américain

Voir également

• Liste des Pakistanais nommés dans les Pandora Papers
• Liste des personnes nommées dans les Panama Papers
• Liste des personnes et organisations nommées dans les Paradise Papers
• Réactions aux documents de Pandora

Les références

Lien externe

Médias liés aux personnes nommées dans les Pandora Papers sur Wikimedia Commons