Agence contre le crime organisé grave - Serious Organised Crime Agency

Agence contre le crime organisé grave
Agence du crime organisé sérieux.png
Abréviation SOCA
Présentation de l'agence
Formé 1er avril 2006
Agences précédentes
Dissous 7 octobre 2013
Agence remplaçante Agence nationale de lutte contre la criminalité
Des employés 4 200
Budget annuel 494 M£ (2008/09)
Structure juridictionnelle
Agence nationale
(juridiction des opérations)
Royaume-Uni
Juridiction des opérations Royaume-Uni
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Royaume-Uni
Taille 244 821 kilomètres carrés (94 526 milles carrés)
Population 60 609 153
Compétence légale Angleterre et Pays de Galles , Écosse et Irlande du Nord
Structure opérationnelle
Aperçu par Le conseil d'administration de la SOCA
Quartier général Londres, Angleterre
Dirigeant d'agence
  • Trevor Pearce, directeur général
Agence de l'enfant
Site Internet
web .archive .org /* /http: //www .soca .gov .uk

Le Serious Organised Crime Agency ( SOCA ) est un organisme public non ministériel du gouvernement du Royaume-Uni qui a existé du 1er Avril 2006 au 7 Octobre 2013. SOCA était un ressortissant organisme d'application de la loi avec Home Office parrainage, créé en tant que personne morale en vertu de l' article 1 de la loi de 2005 sur la criminalité organisée et la police grave . Il opérait au Royaume-Uni et collaborait (par l'intermédiaire de son réseau de bureaux internationaux) avec de nombreux organismes étrangers chargés de l'application de la loi et du renseignement.

L'Agence a été formée à la suite d'une fusion de la National Crime Squad , du National Criminal Intelligence Service (dont des éléments ont été incorporés dans AVCIS ), de la National Hi-Tech Crime Unit (NHTCU), des sections d'enquête et de renseignement de HM Revenue & Customs sur grave trafic de drogue et les responsabilités du Service de l'immigration en matière de criminalité organisée en matière d'immigration. L' Agence de recouvrement des avoirs est devenue une partie de la SOCA en 2008, tandis que le Serious Fraud Office est resté une agence distincte.

Les agents de la SOCA pourraient être désignés avec les pouvoirs d'un agent de police , d'un agent des douanes ou d'un agent d'immigration et/ou de toute combinaison de ces trois ensembles de pouvoirs. Le directeur général de la SOCA (ou son délégué) était chargé de déterminer les pouvoirs conférés aux membres du personnel qui pouvaient être modifiés en fonction de la nature de l'enquête. Les pouvoirs de police exigeant qu'un agent soit en uniforme ne pouvaient pas être exercés par les agents de la SOCA, car l'agence n'était pas en uniforme.

La SOCA opérait avec des pouvoirs plus importants en Angleterre et au Pays de Galles qu'en Écosse et en Irlande du Nord et, à ce titre, travaillait avec la Scottish Crime and Drug Enforcement Agency et l' Organized Crime Task Force (Northern Ireland) , qui partageaient certaines de ses fonctions dans leurs juridictions respectives.

En juin 2011, le gouvernement de coalition a annoncé que les opérations de la SOCA seraient fusionnées au sein d'une Agence nationale de lutte contre la criminalité plus vaste qui serait lancée en 2013. La nouvelle agence, créée par la loi de 2013 sur la criminalité et les tribunaux , a commencé ses activités le 7 octobre 2013.

Aperçu

La création de l'agence a été annoncée le 9 février 2004 comme l'un des éléments du Serious Organized Crime and Police Act 2005 , qui restreint également les protestations et les manifestations dans le centre de Londres , et modifie les pouvoirs d'arrestation et l'utilisation de mandats de perquisition. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le crime organisé coûte au Royaume-Uni environ 20 milliards de livres sterling chaque année, certaines estimations atteignant 40 milliards de livres sterling.

La SOCA avait une mission nationale et le rôle de l'agence était de soutenir les forces de police individuelles dans les enquêtes criminelles et de mener des enquêtes indépendantes concernant les crimes graves organisés. La SOCA était une agence qui avait pour rôle de « réduire les dommages », pas spécifiquement l'arrestation et la condamnation des contrevenants.

Des éléments des médias ont tenté d'établir des parallèles entre l'organisation et le Federal Bureau of Investigation des États-Unis : en effet, certaines parties de la presse ont qualifié la SOCA de « FBI britannique ».

La SOCA était soumise à des mécanismes de gouvernance internes et externes similaires à ceux du service de police. Le département des normes professionnelles de la SOCA était chargé de recevoir, d'enquêter et de surveiller l'évolution des plaintes du public concernant l'inconduite des agents de la SOCA. Les plaintes sérieuses concernant la SOCA ont été traitées par la Commission indépendante d'examen des plaintes contre la police (IPCC) devenue l'Office indépendant de la conduite de la police (IOPC). Le GIEC déciderait de la méthode d'enquête appropriée. En termes généraux, le GIEC traiterait les plaintes contre les agents de la SOCA de la même manière que les plaintes contre les agents de police ou les agents du HMRC . L'ombudsman de la police d' Irlande du Nord (PONI) a traité les plaintes en Irlande du Nord . En Ecosse , c'était la responsabilité du Lord Advocate . Il existait également un régime d'inspection sur mesure pour la SOCA, assuré par l'intermédiaire de l'Inspection de la police de Sa Majesté (HMIC).

Gouvernance

L'agence était un organisme public exécutif non ministériel parrainé par le ministère de l' Intérieur , mais indépendant du point de vue opérationnel . Il a été financé par le gouvernement central du Royaume-Uni, avec un budget prévisionnel pour 2006/7 de 457 millions de livres sterling, dont 416 millions de livres ont financé les ressources courantes et 41 millions de livres d'investissement en capital. Lors de la formation, il était prévu d'avoir environ 4 200 employés, dont 400 étaient du personnel de soutien. De la main-d'œuvre restante, la moitié serait des enquêteurs criminels et l'autre moitié se concentrerait sur l'analyse et le renseignement. La SOCA a coopéré étroitement avec la police, les agences de renseignement, HM Revenue & Customs , les forces de police étrangères et autres.

La SOCA était dirigée par un conseil d'administration composé de membres non exécutifs et exécutifs. Le président non exécutif fondateur, responsable de l'approche globale de l'Agence, était Sir Stephen Lander , ancien directeur général du Service de sécurité (MI5) . Lander a été remplacé par Sir Ian Andrews, un ancien fonctionnaire du MOD. Les autres administrateurs non exécutifs originaux du conseil d'administration étaient Stephen Barrett, Elizabeth France, Ken Jarrold, Janet Paraskeva et le général Sir Roger Wheeler . Avant la clôture, les administrateurs non exécutifs étaient Peter Clarke , Sue Garrard, Francis Plowden et le Dr Martyn Thomas. Les premiers directeurs exécutifs du conseil d'administration étaient David Bolt, Malcolm Cornberg, Paul Evans et Trevor Pearce, et aujourd'hui ce sont Malcolm Cornberg, Paul Evans, Trevor Pearce et Brad Jones. Le siège de l'agence était à Victoria , non loin de New Scotland Yard. Il y avait aussi un bureau à Vauxhall, dans le sud de Londres, non loin du Palais de Westminster et du SIS Building .

Le directeur général fondateur était Bill Hughes , anciennement de la National Crime Squad. Hughes a pris sa retraite en 2010 et a été remplacé par Trevor Pearce, qui était jusqu'alors directeur exécutif de la direction de l'application de la loi de la SOCA.

Le conseil a ordonné qu'environ 40 % de ses efforts soient consacrés à la lutte contre le trafic de drogue, 25 % à la lutte contre le crime organisé en matière d'immigration, environ 10 % à la fraude, 15 % à d'autres crimes organisés et les 10 % restants au soutien d'autres services répressifs.

Organisation

L'organisation a été divisée en trois directions principales :

  • Stratégie et prévention - Responsable de la conduite de la stratégie de la SOCA et du reflet des priorités du gouvernement. Le regroupement de ces fonctions s'est concentré sur l'activité préventive avec des partenaires tels que la perturbation des activités criminelles et le déni de biens.
  • Prestation opérationnelle - Responsable d'identifier comment et où l'impact et la réponse souhaités peuvent être obtenus, de planifier et d'exécuter les opérations et la justice pénale ultérieure et d'autres interventions perturbatrices.
  • Capacité et prestation de services - Activités de soutien

L'Agence a dû composer avec les effets de compressions budgétaires importantes qui ont affecté à la fois sa stratégie de lutte contre le crime organisé et sa capacité à retenir des policiers d'expérience.

Le Centre contre l'exploitation des enfants et la protection en ligne (CEOP) fonctionnait comme une composante indépendante de la SOCA et était composé d'agents de la SOCA. La tâche de protection de l'enfance en ligne était auparavant (en partie) la responsabilité de la NHTCU. CEOP a récemment annoncé l'ouverture de la CEOP Academy, conçue pour être un centre d'excellence dans ce domaine de l'application de la loi. Le CEOP travaille en collaboration avec le New Scotland Yard Child Abuse Investigation Command, qui possède sa propre unité de haute technologie.

Le 1er avril 2012, le Bureau des personnes disparues, le Bureau central des témoins, le Centre des opérations spécialisées, la Section de soutien opérationnel de la criminalité et d'analyse des crimes graves ont été transférés de l'Agence nationale d'amélioration de la police à la SOCA, à titre de mesure provisoire avant la création proposée de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité. en 2013. Le CEOP est devenu un commandement indépendant de la National Crime Agency lorsqu'il a commencé ses opérations le 7 octobre 2013.

Opérations

Bureau central national

SOCA a servi de point de contact au Royaume-Uni pour Interpol , Europol et le système d'information Schengen .

À ce titre, la SOCA a maintenu les fonctions suivantes :

  • Point de contact unique pour les demandes internationales de la SOCA et de toutes les forces de police et forces de l'ordre britanniques.
  • Capacité d'Interpol 24h/24 et 7j/7 avec des connexions directes à leurs bases de données et fournit un service spécialisé à Europol par l'intermédiaire d'officiers de liaison Europol.
  • Coordination de toutes les demandes de surveillance transfrontalière entrantes et sortantes avec les partenaires Schengen.
  • Unité dédiée aux fugitifs qui agit en tant qu'autorité centrale du Royaume-Uni pour tous les mandats d'arrêt européens (EAW).

Section d'analyse des crimes graves (SCAS)

La Section de l'analyse des crimes graves a été transférée à la SOCA de la National Policing Improvement Agency le 1er avril 2012 avant la création prévue de la National Crime Agency en 2013. Le SCAS est basé à Foxley Hall dans l'enceinte du Police Staff College , à Bramshill dans le Hampshire. . Il a été créé à l'origine par le ministère de l'Intérieur en 1998 pour identifier l'émergence potentielle de tueurs en série et de violeurs en série au tout début de leur infraction. Ce champ d'application s'est depuis élargi pour inclure l'analyse par le personnel spécialisé des viols, des agressions sexuelles graves et des meurtres sans motif ou à motivation sexuelle.

Les dossiers criminels sont reçus par le SCAS de toutes les forces de police du Royaume-Uni à un stade précoce de l'enquête. Les informations sont codées et placées dans une base de données unique, ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System). Le système a été développé au Canada par la Gendarmerie royale du Canada .

L'enquêteur reçoit un rapport d'un analyste de la criminalité contenant un certain nombre d'éléments clés conçus pour faciliter l'enquête. Il déterminera s'il existe des motifs de croire que le délinquant a déjà été identifié. Il fournira également une ventilation du comportement manifesté dans l' infraction , souvent avec une description statistique de certains des éléments impliqués. Cela peut alerter un enquêteur sur l'importance de certains aspects de l'infraction qui ne sont pas immédiatement apparents. Les SCAS sont également chargés d'identifier les bonnes pratiques, ou « ce qui fonctionne », de sorte que le rapport de l'analyste peut contenir des « suggestions d'enquête » qui pourraient guider l'agent vers une ligne d'enquête spécifique non encore envisagée. Le rapport peut également suggérer des suspects potentiels que l'unité a identifiés à partir d'un certain nombre de bases de données. Lorsqu'un suspect principal a été identifié et accusé d'une infraction, les analystes principaux sont en mesure de fournir des preuves spécialisées au tribunal, pour aider à la poursuite des contrevenants.

Soutien opérationnel à la criminalité

L'unité de soutien opérationnel de la criminalité a également déménagé à la SOCA et fournit des compétences opérationnelles spécialisées et pour aider à la résolution de séries de crimes exceptionnels et d'incidents critiques opérationnels.

Quatre équipes régionales de conseillers enquêteurs soutiennent les enquêtes régionales et s'appuient elles-mêmes sur les compétences spécialisées des agents chargés des enquêtes criminelles, des conseillers enquêteurs comportementaux et des profileurs géographiques. L'unité identifie les meilleures pratiques en matière d'enquêtes et les fait connaître par le biais d'ateliers et de séminaires.

Bureau des personnes disparues

Le Bureau des personnes disparues (MPB) a été transféré à la SOCA en avril 2012 avec le SCAS. Il était auparavant basé à New Scotland Yard jusqu'en avril 2008, date à laquelle il a été transféré à la NPIA et basé à Bramshill .

Le bureau agit en tant que centre d'échange d'informations liées à la recherche de personnes disparues aux niveaux national et international. Il est chargé de comparer les personnes disparues avec des personnes ou des corps non identifiés, ainsi que de tenir un index des dossiers dentaires des personnes disparues et des corps non identifiés.

Le MPB gère également un site Web sur les personnes disparues et les alertes de sauvetage d'enfants, et analyse les données pour identifier les tendances et les schémas des disparitions.

Base de données nationale sur les blessures

La base de données nationale sur les blessures a également été transférée de la NPIA. Il fournit un soutien supplémentaire aux forces de police en fournissant une analyse des armes et des blessures et en cherchant à identifier les similitudes pour aider les enquêteurs à déterminer quelle arme peut avoir été utilisée. La base de données contient plus de 4 000 cas de décès suspects, de meurtres et de cas cliniques, et contient plus de 20 000 images.

Blanchiment d'argent

La SOCA, via la Financial Intelligence Unit du Royaume - Uni, a pris en charge le traitement des rapports d'activité suspecte (SAR), auparavant transmis au National Criminal Intelligence Service (NCIS) en vertu de la législation sur le blanchiment d'argent .

Le NCIS a reçu un peu moins de 200 000 SAR en 2005 et, tout au long de sa vie active, a largement critiqué le secteur des services bancaires et financiers et la Financial Services Authority pour ne pas être plus transparent ou plus disposé à signaler les activités suspectes de ses clients.

Malgré les critiques d'organismes représentatifs professionnels selon lesquelles les règles de divulgation sont trop larges, la SOCA a déclaré que jusqu'à un SAR sur trois mène à ou augmente considérablement les enquêtes sur le terrorisme ; que le HMRC estime qu'environ un SAR sur cinq identifie de nouveaux sujets d'intérêt, et qu'un SAR sur quatre conduit à des enquêtes fiscales directes ; et que de nombreuses arrestations et confiscations d'avoirs criminels.

L' Assets Recovery Agency a été intégrée à la Serious Organized Crime Agency à partir d'avril 2008. Le pouvoir d'engager une procédure civile de recouvrement a été étendu aux trois principaux procureurs d'Angleterre et du Pays de Galles ; le Crown Prosecution Service (CPS), le Revenue and Customs Prosecutions Office (RCPO) et le Serious Fraud Office (SFO). Il sera également étendu au Public Prosecution Service en Irlande du Nord et au Crown Office and Procurator Fiscal Service en Écosse.

Crime d'ordinateur

Les agents de l'ancienne National Hi-Tech Crime Unit (NHTCU) sont devenus l'unité e-crime de la SOCA. Cependant, les attributions de cette unité sont beaucoup plus étroites que celles de l'organe qu'elle a remplacé. En particulier, la NHTCU avait établi une charte de confidentialité pour inciter les victimes de délits informatiques à contacter la police en toute confiance, car de nombreuses victimes d'entreprises notamment ne signalent pas les attaques par crainte d'une mauvaise publicité. La perte de la charte de confidentialité a été largement critiquée. bien qu'une protection similaire soit maintenant fournie par la même loi du Parlement utilisée pour créer la SOCA. La police métropolitaine doit aider à combler le vide laissé par la dissolution de la NHTCU grâce à l'expansion de son unité informatique et à la formation de l'unité centrale de police contre la criminalité électronique (PCeU), qui travaillera en étroite collaboration avec le nouveau centre national de signalement des fraudes ( NFRC) à partir de 2009.

Pannes de site Web

Le site Web d'information publique de la SOCA, hébergé par un tiers, a fait l'objet d'un certain nombre d' attaques par déni de service distribué (DDOS). Le groupe de hackers LulzSec a revendiqué l'attaque du 20 juin 2011, y compris la suggestion que l'attaque DDOS était une couverture pour un véritable piratage.

Voir également

Les références

Liens externes