Biens mal acquis - Biens mal acquis

Biens mal acquis ( français : biens mal acquis ) est une expression utilisée dans les tribunaux français pour les litiges visant le remboursement des biens volés aux pays pauvres par des fonctionnaires corrompus . L'expression fait référence à des poursuites judiciaires anti-corruption contre d'anciens dictateurs et hommes forts en dehors de leur pays, la saisie d'avoirs dans le pays de la procédure judiciaire, et le retour des avoirs dans le pays d'où ils ont été détournés . Biens mal acquis sont des fonds publics des anciennes colonies de Françafrique , dépensés pour des modes de vie luxueux et des investissements immobiliers en France. La doctrine a depuis été utilisée dans des affaires similaires déposées en Espagne , en Suisse et à Monaco , ainsi qu'à l'encontre de lafamille Marcos et de la succession de Sani Abacha .

Biens mal acquis

L'expression biens mal acquis est dérivée du proverbe français bien mal acquis ne profite jamais signifiant « une chose déshonorante obtenue n'enrichit jamais vraiment » en anglais , et est généralement traduite par l'expression anglaise équivalente de « biens mal acquis ». Dans un rapport de mars 2007 du Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD), intitulé Biens mal acquis... profitent trop souvent. La fortune des dictateurs et les complaisances occidentales (en anglais : Ill-Gotten Goods... Too Souvent Do Benefit : Western Complaisance and the Wealth of Dictators), énumère les cas connus de kleptocratie dans les dictatures africaines , estimant que 100 à 180 milliards de dollars d'actifs ont été détournés par les dirigeants nationaux par le biais de détournements de fonds ou de dépenses inutiles au cours des dernières décennies. Par exemple, Mobutu Sese Seko , président du Zaïre de 1965 jusqu'à sa mort en 1997, est devenu notoire pour avoir utilisé sa position de dictateur militaire pour détourner ouvertement des sommes massives d'argent de l'État pour financer un mode de vie extravagant. Mobutu avait des maisons en France et en Suisse et, au moment de sa mort, détenait une fortune personnelle de 5 à 6 milliards de dollars, laissant son pays avec une dette publique de 13 milliards de dollars.

Biens mal acquis était à l'origine utilisé en France pour les procédures judiciaires anti-corruption engagées dans son propre système judiciaire contre les chefs d'État de la Françafrique accusés d' avoir détourné ou volé des biens de l'État à leur profit. L'expression est devenue associée aux politiciens corrompus de ces pays post-coloniaux pauvres, car eux et leurs associés ont souvent investi leurs fortunes acquises illégalement en France. Le terme a ensuite été popularisé pour tous les litiges intentés contre des politiciens corrompus de pays pauvres dans n'importe quel système judiciaire étranger, normalement en Europe occidentale , où les actifs volés par le défendeur sont censés être détenus. Les biens saisis d'anciens dictateurs constaté que les fonds de trésorerie détournés alors au pouvoir ont depuis été remis en restitution aux gouvernements des pays dans lesquels ils ont été volés. Bien qu'étant le premier pays du G8 à ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption , dite Convention de Mérida, la France n'a pris aucune mesure de restitution. Dans d'autres cas, des procédures judiciaires sont toujours en cours ou des groupes d'opposition ont demandé que l'argent soit restitué d'une autre manière à la population du pays parce qu'un gouvernement corrompu est toujours au pouvoir. Parfois, cela prend la forme d'un projet de développement, avec des jalons négociés pour le déblocage des fonds.

Le Centre national belge de coopération au développement (CNCD), ou Centre national de coopération au développement, a défini les biens mal acquis comme « un actif ou un fonds fixe ou liquide qui peut être détourné et retiré illégalement du patrimoine public, et appauvrissant ainsi la Etat". Les biens mal acquis peuvent résulter d'activités délictuelles ou criminelles, qui ont permis aux chefs d'État de s'enrichir bien au-delà du niveau que peuvent expliquer leurs revenus officiels. Les biens mal acquis peuvent provenir de détournements de fonds, de vols ou de transferts illicites d'argent de l'État vers des comptes personnels, de corruption ou de pots- de- vin . Leurs propriétaires utilisent souvent des méthodes opaques pour cacher leur capital , assurés de l' impunité , notamment grâce aux paradis fiscaux , et aussi assurés de la complaisance des pays développés .

Liste des biens saisis

Cette section est une liste des biens connus saisis avec succès dans le cadre de décisions relatives aux biens mal acquis et est incomplète :

Gabon

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba aurait versé 98 millions d'euros à la famille Pozzo di Borgo  [ fr ] pour le Soyecourt, un hôtel particulier historique de la rue de l'Université dans le 7e arrondissement de Paris .

Gabon - Biens saisis à la famille d' Omar Bongo
  • Audrey Blanche Bongo Odimba
    • rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine
    • Appartement 4 pièces 500m² avec garage et sous-sol
  • Édith Lucie Sassou - épouse du président Omar Bongo de 1990 à 2009, fille de Denis Sassou Nguesso , président de la République du Congo .
    • avenue Rapp, 75007 Paris, Appartement 4 pièces
    • avenue Rapp, 75007 Paris, Appartement 4 pièces, 342m²
    • avenue Rapp, 75007 Paris, Appartement 4 pièces, 284m²
    • rue du Mont-Boron, Nice , France
  • Jean Ping - homme politique et président de la Commission de l'Union africaine de 2008 à 2012, anciennement marié à la fille aînée d'Omar Bongo, Pascaline.
    • rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris
    • avenue d'Italie, 75013 Paris
  • Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo Ondimba - fils du président Ali Bongo Ondimba
    • Aix-en-Provence, appartement de 125m² avec 13 garages, acheté 2005, valeur 1,24 M€
    • Villeneuve-Loubet, maison
    • avenue Raymond-Poincarré, 75016 Paris, Appartement 4 pièces
    • aussi : 2 appartements au centre-ville de Nice, 100 et 170 m 2 , trois maisons juste à côté de la Promenade des Anglais
  • Omar Ben Bongo - père du président Ali Bongo
    • bd Lannes, 75016 Paris, Appartement 7 pièces
  • Omar Bongo Ondimba - Président du Gabon depuis octobre 2009
    • bd Frédéric-Sterling, Nice France, Maison 8 pièces, 215m²
    • bd Frédéric-Sterling, Nice France, Appartement 7 pièces, 170 m 2
    • bd Frédéric-Sterling Nice, France, Appartement 6 pièces, 100m²
    • rue Edmond-Valentin, 75007 Paris,
    • avenue Foch, 75016 Paris, Appartement 4 pièces
    • avenue Foch, 75016 Paris, Appartement 3 pièces, 88m²
    • avenue Foch, 75016 Paris, Appartement 5 pièces, 210m²
    • avenue Foch, 75016 Paris, Appartement 9 pièces, 365 m 2
    • bd Flandrin, 75016 Paris
    • rue de Longchamp, 75016 Paris
    • avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris
    • rue Leroux, 75016 Paris
    • rue Laurent-Pichat, 75016 Paris, appartement, 219m²
  • Omar Bongo - Président du Gabon de 1967 à 2009, père de l'actuel président Omar Bongo Ondimba.
    • rue de la Trémoille, 75008 Paris
    • rue de la Faisanderie, 75016 Paris
    • allée des Feuillantines, 94000 Villejuif, France
  • Yacine Queenie Bongo Odimba
    • rue de la Baume, 75008 Paris, hôtel particulier
    • bd Lannes, 75016 Paris
    • bd Suchet, 75016 Paris

République du Congo

République du Congo - Saisie des avoirs de la famille de Denis Sassou Nguesso

  • Denis Sassou Nguesso déclare ne pas avoir de compte bancaire à son nom en France. Reste que l'enquête de l' Office central de répression de la grande délinquance financière , a permis de retrouver 112 comptes bancaires enregistrés au nom de membres de sa famille.
    • avenue Rapp, 75007
    • villa au Vésinet
    • rue Marbeuf, 75008 Paris, Appartement 7 pièces
  • Julienne Sassou Nguesso
    • bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, 8 pièces, 175m²
    • bd du Général Koenig, 92200 Neuilly-sur-Seine, Hôtel particulier 7 pièces avec piscine intérieure
  • Claudia Lemboumba
    • avenue Victor-Hugo, 75016 Paris, Atelier
    • rue Copernic, 75016 Paris, Appartement 6 pièces avec 2 chambres de bonne
    • avenue Turgot, 93700 Drancy, France, Maison 6 pièces
  • Maurice Nguesso
    • rue Poirier-Fourrier, 95100 Argenteuil, Appartement 4 pièces
    • villa Rochefort, 91000 Évry, France, Appartement 3 pièces
    • bd Malesherbes, 75008 Paris
  • Antoinette Tchibo Malonda , épouse de Sassou N'Guesso
    • avenue Niel, 75017 Paris. Appartement 9 pièces, 328m², acheté 2,47 M€ en 2007
    • 8 comptes bancaires (agent de change et comptes courants) au Crédit Industriel et Commercial (CIC) et au Crédit Lyonnais , à Paris et Boulogne-Billancourt
  • Denis Christel Sassou Nguesso
    • rue de la Tour, 75016 Paris. 10 pièces avec garage et chambre de service
  • Claude Wilfrid Etoka , en qualité de mandataire de Denis Christel Sassou Nguesso  :
    • Pétrole SARPD, 500 millions de dollars américains
  • Wilfrid Nguesso  :

Guinée Équatoriale

Guinée équatoriale - Biens saisis à la famille de Teodoro Obiang

Liste des restitutions

Cette section est une liste connue des restitutions effectuées par les décisions de biens mal acquis et est incomplète :

La Suisse a effectué plusieurs restitutions :

  • 658 millions de dollars sont retournés aux Philippines en 2003 après 17 ans de litige aux Philippines sur la succession de l'ancien président Ferdinand Marcos .
  • 2,4 millions de dollars du dictateur malien Moussa Traoré .
  • La Suisse a restitué 380 millions de dollars (260 millions de livres sterling) au Nigeria en mars 2015 de la succession de l'ancien dictateur Sani Abacha , qui détenait une grande partie d'une fortune détournée de 2,2 milliards de dollars sur des comptes bancaires suisses à son nom. La Suisse avait précédemment restitué 700 millions de dollars au Nigeria sur les comptes suisses d'Abacha lors de la première restitution du genre.
  • 80 millions de dollars détournés par la famille du président péruvien Alberto Fujimori , condamné pour corruption en 2015. Fujimori avait déjà écopé d'une peine de 25 ans de prison en 2009 pour avoir ordonné la mort de vingt personnes en 2005, et la peine pour détournement de fonds se déroulera simultanément. à sa ou ses condamnations pour meurtre.

Le Royaume-Uni a également restitué au Nigeria des fonds que Sani Abacha avait abrités à Jersey dans les îles anglo-normandes .

Après la guerre en Irak en 2003, les États-Unis et leurs alliés ont saisi plus de 2 milliards de dollars de la famille du dictateur irakien Saddam Hussein , la plus grande restitution à ce jour, qui devait être utilisée pour reconstruire l'Irak.

Procédure d'expropriation en cours

Espagne

En mai 2009, le procureur anti-corruption espagnol a demandé une enquête pour blanchiment d'argent sur les comptes et investissements en Espagne du président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, à la suite d'une plainte déposée en décembre 2008 par l'Asociacion pro derechos humanos de España (APDHE ). L'association était concernée par un virement d'environ 19 millions d'euros entre 2000 et 2003 de la banque américaine Riggs Bank vers un compte dans une banque espagnole aux Baléares .

La France

Il est inacceptable qu'alors que la nation s'appauvrisse, certains s'enrichissent à ses dépens

Les lois mises en vigueur après la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale ciblaient les profits illégitimes accumulés pendant l'occupation allemande , au marché noir ou par simple vol. Les ordonnances du 18 octobre 1944 et du 6 janvier 1945 se sont inspirées du principe suivant : « La justice fiscale la plus élémentaire exige que tous les gains rendus possibles par la présence de l'ennemi soient reversés au trésor public. Il est inacceptable que tout en la nation s'appauvrit certains s'enrichirent à ses dépens."

Citant ce précédent, Survie , en mars 2007 , l' Association Sherpa et la Fédération des Congolais de la Diaspora ont déposé des accusations de complot et recel de détournement de fonds devant le Tribunal de Grande Instance de Paris contre cinq chefs d'États africains et leurs familles :

Les trois ONG soupçonnaient ces chefs ou anciens chefs d'Etat d'avoir racheté un nombre surprenant d'actifs immobiliers de luxe en France, et de détenir des actifs bancaires dans des banques françaises et/ou étrangères faisant des affaires en France. Une enquête ouverte en juin 2007 a été qualifiée d'insuffisamment détaillée et suspendue en novembre 2007. Le journal français Le Monde a obtenu les transcriptions de l'audience sur l'opportunité de poursuivre l'enquête et a publié en janvier 2008 une liste de dizaines de biens immobiliers appartenant à des membres de la famille. de Sassou Nguesso et Omar Bongo à Paris et dans le sud de la France, dont certains valent des millions d'euros. Maître William Bourdon de Survie, le représentant légal des plaignants, a dénoncé la décision de classer l'affaire comme "étonnante" ( ahurissant ) La famille d'Omar Bongo Ondimba, selon les comptes rendus d' audience du Monde , possédait 33 appartements ou maisons dont un hôtel particulier à Paris pour plus de 18 millions d'euros. L' hôtel particulier a été acheté en juin 2007 par une société immobilière associée à deux enfants du président gabonais, alors âgés de 13 et 16 ans. La famille de Sassou Nguesso possédait au moins 18 appartements ou maisons en France. Au Gabon, une association baptisée Touche pas à mon président s'est constituée en juillet 2008 pour protester contre les ONG dénonçant le patrimoine immobilier d'Omar Bongo.

Le 2 décembre 2008, Transparency International France, l'association Sherpa et un citoyen gabonais du nom de Grégory Ngbwa Mintsa ont déposé de nouvelles accusations contre Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso et Teodoro Obiang ainsi que leurs entourages, pour recel de détournement de fonds publics.

Patrick Maisonneuve , l'avocat d'Omar Bongo, a annoncé le même jour qu'une plainte en diffamation serait déposée sur la base des allégations de détournement de fonds, d'intimidation et de corruption, mais en mai 2009, aucune plainte de ce type n'avait été déposée. Le 5 décembre, le porte-parole du gouvernement congolais Alain Akouala Atipault a annoncé que le Congo avait déposé une plainte devant le Tribunal de grande instance de Paris contre Transparency International France et Sherpa. "J'ai simplement décidé que mon avocat à Paris poursuivrait ces messieurs (TI et Sherpa), qui sont en réalité quelques bourgeois de Neuilly qui n'ont peut-être même jamais mis les pieds au Congo", a déclaré Sassou Nguesso. Le 31 décembre 2008, Grégory Ngbwa Mintsa, partie à la plainte en France, a été interrogé et incarcéré pour « possession d'un document dans l'intention de le diffuser à des fins de propagande » et « propagande orale ou écrite dans l'intention d'inciter à la révolte contre le autorités », avec, le 7 janvier, trois dirigeants d'une ONG gabonaise et un journaliste à la suite d'une plainte déposée par la Fondation Omar Bongo. Le 8 janvier, Thierry Lévy , avocat des Gabonais, a été empêché par la police des frontières de l' aéroport de Roissy à Paris de monter à bord d'un avion pour un vol à destination de Libreville , son visa de quatre jours ayant été annulé par les autorités gabonaises "pour des raisons de sécurité". . La libération conditionnelle des quatre le 12 janvier était accompagnée d'un mandat de dépôt .

Le 20 janvier 2009, le journaliste congolais Bruno Ossébi , qui avait manifesté l'intention de se joindre à la plainte, a été victime d'un incendie à son domicile de Brazzaville où lui, sa compagne et ses deux enfants sont morts dans l'incendie. Bruno Ossébi a subi des brûlures au deuxième degré mais s'en remettait lorsqu'il est décédé subitement le 2 février à Brazzaville. Selon Reporters sans frontières , qui a estimé qu'il était "probable" que l'incendie soit une attaque délibérée, Ossḗbi avait publié trois jours plus tôt un article sur le site d'information en ligne Mwinga alléguant que la compagnie pétrolière nationale, dirigée par le fils du président, s'était approchée une banque française environ un prêt de 100 millions de dollars garanti par sa production pétrolière, en violation des promesses du Congo au Fonds monétaire international . Il avait pris contact avec la Stolen Goods Recovery Initiative de la Banque mondiale, deux jours plus tôt. Au lendemain de la mort d'Ossébi, un incendie s'est également déclaré au domicile orléanais de Benjamin Toungamani, qui avait déposé en décembre dernier une plainte auprès de la police française contre des inconnus en raison de menaces de mort contre sa famille. A la demande du parquet, la décision dans cette affaire, prévue fin février, a été repoussée jusqu'après la visite du président français Nicolas Sarkozy en République du Congo fin mars.

Le 5 mai 2009, la plus haute juge d'instruction de Paris, Françoise Desset, a accepté d'entendre l'affaire, décision dont le procureur a fait appel. Le 29 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé le ministère et a estimé que Transparency International n'avait pas qualité pour agir. Suite au pourvoi de l'association, la Cour de cassation française , la cour de cassation , a jugé le 9 novembre 2010 que Transparency International pouvait participer à l'action, permettant désormais à un juge d'instruction français d'enquêter.

Une alerte de février 2011 de Tracfin, l'unité anti-blanchiment du ministère français des Finances, mentionnait l'achat par le fils d'Obiang de 18 millions d'euros d' œuvres d'art rien qu'en février 2009. Le 6 octobre 2011, Transparency International France et Sherpa Association ont annoncé une nouvelle plainte devant un tribunal civil pour contourner le blocage du parquet qui refusait une mise en examen nécessaire aux juges d'instruction pour traiter de nouveaux faits découverts au cours de leur enquête. Le 12 juillet 2012, les juges d'instruction chargés de l'enquête ont émis un mandat d'arrêt international contre Teodorin Nguema Obiang suite à son refus de comparaître. Pour Maud Perdriel-Vaissière, directrice de Sherpa, cette démarche a démontré « la gravité des allégations que Sherpa fait depuis le début [...] et montre que personne ne doit se croire au-dessus des lois. Désormais, l'immunité n'est plus une synonyme d'impunité".

Le 19 mars 2014, les juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris ont inculpé Teodorin Nguema Obiang pour blanchiment d'argent.

Monaco

Le 30 mars 2009, Monaco a ouvert une enquête sur des comptes au nom d' Édith Bongo , décédée le 14 mars 2009. Bongo était soupçonnée d'avoir agi en qualité de prête-nom dans plusieurs établissements bancaires pour son mari et son père, les présidents du Gabon et République du Congo, respectivement, afin de masquer les avoirs obtenus avec des fonds détournés. L'enquête a été ouverte à la suite d'une lettre de l'Association Sherpa au Prince Albert II et au procureur de Monaco, demandant une enquête et le gel des avoirs financiers d'Édith Bongo à Monaco.

la Suisse

Le 30 avril 2009, la Suisse a prolongé le gel de 8,3 millions de francs suisses sur un compte au nom de Mobutu Sese Seko, initialement institué le 17 mai 1997. Le 12 février 2009, l'Office fédéral de la justice suisse a ordonné la restitution à Haïti de 7 millions de francs suisses (4,6 millions d'euros) gelés sur des comptes bancaires suisses depuis 1986, pour financer des projets de développement. L'ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier a fait appel de cette décision le 19 mars 2009.

Les références